公司代码：603727 公司简称：博迈科
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
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　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-030
　　博迈科海洋工程股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
　　（二）会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开。
　　（四）会议应当出席董事9人，实际现场出席董事7人，独立董事陆建忠先生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为出席并签署相关文件。
　　（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年半年度财务报告》。
　　董事会认为：公司2025年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。
　　董事会认为：公司出具的2025年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2025年半年度资产减值准备及预计负债的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司2025年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，制定《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《博迈科海洋工程股份有限公司舆情管理制度》，并对部分公司治理制度进行了修订完善，符合公司的实际发展需要，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。
　　表决结果：
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　　（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　董事会认为：本次董事会审议的第四项、第五项及第六项议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会召集公司2025年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-032
　　博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2025年半年度资产减值准备及预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分资产计提资产减值准备和信用减值准备。2025年半年度报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下：
　　一、计提信用减值准备
　　报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为216,236.57元，转回减值金额为8,760,178.32元。具体如下表：
　　单位：元币种：人民币
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　　二、计提资产减值准备
　　报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对形成的合同资产及存货进行了全面清查，对合同资产减值及存货跌价迹象进行了充分地分析，二者需要计提减值金额为83,837,753.01元。具体如下表：
　　单位：元币种：人民币
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　　三、计提预计负债
　　公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2025年6月30日在执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债-137,810.82元。具体见下表：
　　单位：元币种：人民币
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　　四、报告期内未发现其他减值迹象
　　公司本次计提信用减值准备（含转回）、资产减值准备和预计负债，合计75,156,000.44元，此金额计入公司2025年半年度损益，相应减少了公司2025年半年度利润总额75,156,000.44元，公司2025年半年度净利润减少63,882,600.37元。
　　五、公司董事会关于本次计提资产减值及预计负债合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
　　六、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，符合会计谨慎性原则，能够真实客观地反映公司资产价值及财务状况。
　　七、监事会审核意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
　　特此公告。
　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-034
　　博迈科海洋工程股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、修改《公司章程》的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时对《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。
　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层办理《公司章程》的备案登记等相关手续。在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
　　《公司章程》的具体修订情况详见下表：
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