股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-058号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　11、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　12、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　15、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　19、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》
　　《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《关于修订〈机构投资者接待管理制度〉的议案》
　　《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　29、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
　　因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
　　《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　30、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
　　31、审议通过《关于购买房产的议案》
　　《关于购买房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　32、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》
　　《关于召开2025年度第一次临时股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-057号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　第六届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2025年7月25日9时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。
　　《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
　　因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
　　《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于购买房产的议案》
　　《关于购买房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月25日
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-062号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于购买房产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2,400万元购买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。
　　本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、交易的基本情况
　　（一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室
　　1、交易对方的基本情况
　　产权持有人名称：张艳
　　公民身份证号码：530************04X
　　住址：云南省昆明市西山区
　　交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、交易标的基本情况
　　坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室
　　房产证号：昆房权证（昆明市）字第201428994号
　　共有情况：无其他共有人
　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
　　建筑面积：1219.91平方米
　　房屋类型：写字楼
　　出让价款：5,190,332.85元
　　本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　3、投资协议的主要内容
　　（1）张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5,190,332.85元。
　　（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
　　（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
　　（二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室
　　1、交易对方的基本情况
　　产权持有人名称：毕龙
　　公民身份证号码：530************016
　　住址：云南省昆明市五华区
　　交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、交易标的基本情况
　　坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室
　　房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153444号
　　共有情况：无其他共有人
　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
　　建筑面积：1229.50平方米
　　房屋类型：写字楼
　　出让价款：5,231,522.50元
　　本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　3、投资协议的主要内容
　　（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5,231,522.50元。
　　（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
　　（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
　　（三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室
　　1、交易对方的基本情况
　　产权持有人名称：毕龙
　　公民身份证号码：530************016
　　住址：云南省昆明市五华区
　　交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、交易标的基本情况
　　坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室
　　房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153445号
　　共有情况：无其他共有人
　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
　　建筑面积：1229.50平方米
　　房屋类型：写字楼
　　出让价款：5,231,522.50元
　　本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　3、投资协议的主要内容
　　（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5,231,522.50元。
　　（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
　　（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
　　（四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室
　　1、交易对方的基本情况
　　产权持有人名称：马贵琼
　　公民身份证号码：532************92X
　　住址：云南省昆明市西山区
　　交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、交易标的基本情况
　　坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室
　　房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153443号
　　共有情况：无其他共有人
　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
　　建筑面积：1230.69平方米
　　房屋类型：写字楼
　　出让价款：5,236,585.95元
　　本次交易标的权属清晰，房屋目前属于已被抵押的状态，公司与马贵琼协商一致，将在对方解除抵押登记后再向其支付房屋转让价款及后续过户事宜，本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　3、投资协议的主要内容
　　（1）马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5,236,585.95元。
　　（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
　　（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
　　（五）交易五：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室
　　1、交易对方的基本情况
　　产权持有人名称：马贵琼
　　公民身份证号码：532************92X
　　住址：云南省昆明市西山区
　　交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、交易标的基本情况
　　坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室
　　房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153442号
　　共有情况：无其他共有人
　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
　　建筑面积：685.03平方米
　　房屋类型：写字楼
　　出让价款：3,110,036.20元
　　本次交易标的权属清晰，房屋目前属于已被抵押的状态，公司与马贵琼协商一致，将在对方解除抵押登记后再向其支付房屋转让价款及后续过户事宜，本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　3、投资协议的主要内容
　　（1）马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢11层1101室房屋转让给公司，转让价款为3,110,036.20元。
　　（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。
　　（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。
　　三、涉及本次交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后亦不存在关联交易的情况。
　　四、本次购买房屋所有权的目的和对公司的影响
　　本次购买房屋所有权，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。本次购买房屋所有权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　备查文件：
　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-061号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于聘任公司副总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
　　根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任阮爱翔女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　阮爱翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　附件：
　　阮爱翔女士简历
　　阮爱翔女士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月出生，硕士研究生。2023年3月至今，任一心堂药业集团股份有限公司董事长助理。
　　截至2025年7月25日，阮爱翔女士未持有公司股票，系公司实际控制人、董事长阮鸿献先生与公司董事刘琼女士之女，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-064号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
　　近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行“物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）合同》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次进行现金管理基本情况
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　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；
　　（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、投资对公司的影响
　　1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　四、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
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　　备查文件：
　　1、《广发银行“物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）合同》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-060号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于向相关银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。
　　单位：万元
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　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　二、文件签署授权
　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　三、独立董事专门会议审核意见
　　根据经营计划，2025年度公司拟新增向相关银行申请总额不超过人民币2亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
　　备查文件：
　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
　　3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见》；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-059号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订的原因及依据
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示：
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