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　　经上述修改后，《公司章程》的条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》及相关治理制度、办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、修订公司部分治理制度的情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟修改公司部分治理制度，具体情况如下:
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　　四、上网公告附件
　　《津药药业股份有限公司章程》（2025年7月）
　　《津药药业股份有限公司股东会议事规则》（2025年7月）
　　《津药药业股份有限公司董事会议事规则》（2025年7月）
　　《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》（2025年7月）
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2025年7月25日