证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-027
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年7月18日以书面形式发出通知，会议于2025年7月25日以现场表决方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席佟丽娜女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》
　　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议表决。
　　详见公司同日发布的《关于公司不再设置监事会、监事的公告》（公告编号：2025-029）。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
　　二〇二五年七月二十六日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-026
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年7月18日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
　　1.《公司章程》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　2.《股东会议事规则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　3.《董事会议事规则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　4.《独立董事工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　5.《募集资金管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　6.《对外担保管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　7.《关联交易管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　8.《防止资金占用制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　9.《投资管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　10.《董事会战略委员会工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　11.《董事会提名委员会工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　12.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　13.《董事会审计委员会工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　14.《董事会审计委员会年报工作规程》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　15.《董事长工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　16.《总经理工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　17.《董事会秘书工作细则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　18.《风险管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　19.《高级管理人员职业道德准则》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　20.《内幕信息知情人登记管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　21.《重大事项内部通报制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　22.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　23.《反舞弊管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　24.《投资者关系管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　25.《独立董事专门会议工作制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　26.《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　27.《信息披露事务管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　28.《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　以上第1项至第9项尚需提交股东会审议表决。
　　详见公司同日发布的《关于补充和修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　详见公司同日发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十六日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-030
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月12日15点00分
　　召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月11日
　　至2025年8月12日
　　投票时间为：2025年8月11日15:00至2025年8月12日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别于2025年7月25日召开的公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，详见2025年7月26日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2025-026）和《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号2025-027）。
　　2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年8月11日15：00至2025年8月12日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
　　4、现场会议登记时间：
　　2025年8月8日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
　　六、其他事项
　　（一）联系办法
　　地址：北京市顺义区府前东街甲2号
　　联系电话：010-69446339
　　传真：010-69446339
　　邮政编码：101300
　　联系人：董事会办公室
　　（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-029
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于公司不再设置监事会、监事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第三次临时股东会审议。
　　根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主席，张福成先生不再担任公司第九届监事会职工代表监事。
　　公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
　　二〇二五年七月二十六日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-028
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于补充和修订公司章程及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订。
　　一、公司章程的修订
　　（一）新增条款
　　■
　　
　　（二）修订条款
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　　■
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　　（三）其他修订内容
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　　（四）除前述三项修订内容外，公司章程其他条款未发生变更。
　　该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。修订后的《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　二、相关制度的修订
　　■
　　上述制度中第1项至第8项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。新增或修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十六日