证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2025-055
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于董事会秘书离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月24日收到公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰先生递交的书面辞职报告。王宝杰先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官职务。辞职后王宝杰先生将不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王宝杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王宝杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司党委委员、副总经理、总会计师由宇先生代行董事会秘书职责，王宝杰先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的选聘工作。
　　截至本公告披露日，王宝杰先生持有公司2024年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票52万股。辞职后，王宝杰先生所持有的限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。
　　王宝杰先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对王宝杰先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　由宇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
　　电话：0421-6838259
　　传真：0421-6831910
　　邮箱：lggf_zqb@126.com
　　通讯地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-054
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司关于
　　公司董事、高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月24日收到公司非独立董事、总经理马育民先生递交的书面辞职报告。马育民先生因已届退休年龄，申请辞去公司第九届董事会非独立董事和总经理职务。辞职后马育民先生将不再担任公司任何职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，马育民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补选和聘任总经理的工作。
　　截至本公告披露日，马育民先生未持有公司股票。马育民先生在担任公司董事和高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对马育民先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日