本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议（临时会议），于2025年7月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　1.关于审议修订《公司章程》的议案
　　经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
　　为进一步促进公司规范运作，参照中国证监会《上市公司股东会规则》，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东会议事规则》及《管理制度修订对照表》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议修订《董事会议事规则》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事规则》及《管理制度修订对照表》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《管理制度修订对照表》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事工作制度》及《管理制度修订对照表》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中议案1、2、3尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年7月25日