证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-016
　　上海赛伦生物技术股份有限公司
　　关于取消监事会、变更经营范围、
　　修订《公司章程》及修订和制定公司
　　部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、关于变更经营范围的情况
　　根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如下：
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　　具体以市场监督管理机关核准的内容为准。
　　三、关于修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见本公告附表。
　　除附表所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。
　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　四、关于修订和制定公司部分治理制度的情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述制定和修订的治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中第1至12项制度尚需提交公司股东大会审议。
　　制定及修订后的部分治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　附表：《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-017
　　上海赛伦生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年8月11日14点30分
　　召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月11日
　　至2025年8月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告及附件。
　　公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年8月6日（13:00－16:00）。
　　（二）登记地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司董事会秘书办公室
　　（三）登记方式
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或电子邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2025年8月6日16时前送达公司，以抵达公司的时间为准。信函或电子邮件中应注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，及“股东大会”字样，并来电确认登记状态。办理登记的文件要求如下：
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
　　（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以便公司律师见证。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　2、出席会议的股东或代理人请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。
　　3、会议联系方式
　　联系人：董事会秘书办公室
　　联系电话：021-64959122
　　邮箱：dmb@serum-china.com
　　地址：上海市青浦区华青路1288号
　　特此公告。
　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海赛伦生物技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-018
　　上海赛伦生物技术股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会的召开情况
　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
　　审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
　　根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟变更经营范围，同时结合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　上海赛伦生物技术股份有限公司监事会
　　2025年7月25日