证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-032
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 袁翔董事、周梅独董因个人原因未能亲自出席本次董事会，分别委托陈兴董事、周月书独董代为出席并表决。
　　一、董事会会议召开情况
　　本行第八届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年7月18日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事11人。袁翔董事、周梅独董因个人原因未能亲自出席会议，分别委托陈兴董事、周月书独董代为出席并表决。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）调整本行部门设置
　　将原“人力资源部”更名为“党委组织部(人力资源部)”，负责干部和人力资源工作。
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（二）对外投资方案
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（三）吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）不再设立监事会
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。
　　（七）修订《公司章程》
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修改〈公司章程〉的公告》（2025-033）。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
　　（八）修订《股东大会议事规则》
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。
　　（九）修订《董事会议事规则》
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。
　　（十）调整董事会专门委员会委员
　　徐学峰董事由战略与三农金融服务委员会委员调整为审计与消费者权益保护委员会委员。
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）召开2025年第三次临时股东大会
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。（2025-035）
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-034
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　本行第八届监事会第九次会议于2025年7月24日以现场与视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年7月18日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）不再设立监事会
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。
　　（二）修订《公司章程》
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会
　　2025年7月24日
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-035
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月11日9点30分
　　召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月11日
　　至2025年8月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1．各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经本行第八届董事会第十三次会议审议通过，议案4、5已经第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告详见2025年7月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。
　　2．特别决议议案：1、2、3、4、5
　　3．对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
　　4．涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5．涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
　　2．符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
　　3．上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
　　（二）登记时间
　　2025年8月4-5日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。
　　（三）登记地点
　　江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0512-51601128
　　传真电话：0512-52962000
　　联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼
　　邮政编码：215500
　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-033
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本行于2025年7月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》具体修改情况如下：
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　　上述《公司章程》修订尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，负责办理与本议案相关的变更登记备案等手续，并根据国家金融监督管理总局苏州监管分局审批意见作适当修改。
　　特此公告。
　　
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年7月24日