交公司董事会审议，本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。
　　（三）董事会和监事会审议情况
　　公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会审计委员会会议；
　　2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
　　3、公司第五届监事会第十九次会议决议；
　　4、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025045
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日召开，会议决议于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于《提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年8月28日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00
　　期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年8月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年8月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
　　8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项：
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　本次股东大会共审议8项提案，议案1-议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4-议案8均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案7、议案8采用累积投票制进行表决，股东大会分别审议选举6名非独立董事、4名独立董事事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　2、披露情况：
　　上述提案已经公司于2025年7月24日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
　　3、单独计票提示：
　　本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年8月23日（上午8:30一11:30，下午13:30一16:30）
　　2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2025年8月23日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；
　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
　　联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
　　邮编：250200
　　5、其他事项：
　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票
　　2、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（应选人数为6人）
　　股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（应选人数为4人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月28日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日9:15，结束时间为2025年8月28日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份股，占山东章鼓股本总额的%。
　　兹委托先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　说明事项：
　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；
　　每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
　　4、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　附件三：参会回执
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会回执
　　致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
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　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年8月23日下午16:30前以专人送达、邮寄或邮箱方式（邮箱：sdzg@blower.cn）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025041
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、变更注册资本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司24,300.00万元可转换公司债券于2023 年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。转股期限自2024 年4月23 日至2029 年10 月16日止。
　　自2024年4月23日至2025年6月30日期间，因公司可转债持有人持续转股，公司股份总数由312,000,000股增加至312,038,474股，注册资本相应由312,000,000元变更为312,038,474元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，公司由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。
　　鉴于公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下
　　1、监事会职权由“审计委员会”行使；
　　2、将“股东大会”改为“股东会”；
　　3、涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示；
　　4、除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：
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　　除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程（2025年7月）》。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年7月25日