证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025040
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以现场投票表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办（2024）51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。
　　《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　修订后的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程（2025年7月）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则（2025年7月）》。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2025年7月）》。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　4、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对以下23项制度进行修订、完善，具体修订制度如下：
　　■
　　修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　以上第1项-第7项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　5、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　6、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、安徽同欣智能科技有限公司、河北协同环境科技有限公司、河北协同化学有限公司发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。
　　《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事王崇璞先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生进行了回避表决。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避4人。
　　7、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生为非独立董事候选人，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为独立董事候选人。由以上提名的独立董事候选人共同组成公司第六届董事会独立董事，任期三年。
　　上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　9、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
　　根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币6万元/年（税前）。
　　该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生进行了回避表决。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避4人。
　　10、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　3、公司审计委员会会议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025044
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　第五届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日上午10时30分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办（2024）51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。
　　《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经公司全体监事审议，一致认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
　　2025年7月25日
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025043
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会、监事会任期已于2025年4月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025006）。
　　为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
　　公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名（不含职工代表董事，下同），独立董事4名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
　　公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决；第六届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2025年7月25日
　　附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历
　　方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
　　方润刚先生持有山东章鼓股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%；与公司联席董事长、总经理方树鹏先生为父子关系；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　方树鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士,济南市人大代表，高级工程师。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监、党委副书记。现任山东章鼓党委书记、联席董事长、总经理、法定代表人；全资子公司绣源环保董事长、法定代表人；控股子公司金川章鼓董事长、法定代表人；参股公司章鼓耐研董事；控股子公司协同水处理董事；控股子公司章鼓力魄锐董事；控股子公司松鼠动力董事长兼法定代表人；参股公司凯丽瑞奕董事；参股公司微鲸环境、翔瑞智装、星派智造董事；参股公司湃方智选董事长；参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
　　方树鹏先生持有山东章鼓股份246,206股，占公司总股本的0.08%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%）；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方树鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　李云波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，中共党员，高级会计师，本科学历，山东大学MBA。2018年11月-2023年5月，担任济南先行投资集团有限责任公司财务负责人、副总经理；2019年3月-2023年7月，担任济南先行数字城市科技有限公司董事；2019年4月-2023年8月，担任济南中科先行燃气轮机科技有限公司董事；2019年6月-2023年9月，担任济南先投博雅建材有限公司董事长；2019年7月-2023年7月，担任济南先投股权投资管理有限公司执行董事兼经理，法定代表人；2020年2月-2023年7月，担任山东航改燃机工业集成技术研究院有限公司监事长；2020年3月-2023年8月，担任济南先行国际贸易有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2020年5月-2023年11月，担任济南先行（新加坡）有限责任公司董事；2020年7月至今，担任济南先行中石油昆仑能源有限公司监事；2021年2月-2024年3月，担任济南产发先行产业园投资有限公司监事长；2021年7月-2023年9月，担任锐影检测科技(济南)有限公司董事；2022年8月-2023年8月，担任起航（山东）投资建设集团有限公司董事长;2022年11月-2023年7月，担任济南先投投资控股集团有限公司执行董事兼经理，法定代表人。2024年7月-2025年5月，担任章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司执行董事、法人代表。2023年12月进入济南章丘控股集团有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事、副总经理。
　　李云波先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。李云波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　逯光玖先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历。2016年5月进入济南市章丘区公有资产经营有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事；济南市章丘区公有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同晟融资担保有限公司法定代表人、董事兼总经理；同晟普惠科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；华电章丘发电有限公司副董事长；济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐火材料有限公司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德冶金石灰石有限公司董事；济南同舟中小企业应急转贷基金有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东百脉泉酒业股份有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
　　逯光玖先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　陈锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，中共党员，本科学历。2020年7月进入济南章丘控股集团有限公司，曾任济南章丘控股集团有限公司财务资金部副部长，现任济南章丘控股集团有限公司财务资金部部长，济南国金惠商民间资本管理股份有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
　　陈锋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。陈锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　杨彦文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，1998年毕业于中国石油大学应用化学专业，硕士研究生学历。1982年7月至2000年4月，就职于石家庄焦化厂，担任技术员；2000年5月至2001年10月，就职于石家庄开发区德赛化工有限公司，担任总经理；2001年11月至2015年12月，就职于石家庄开发区德赛化工有限公司，担任董事长兼总经理；2015年12月至2018年6月，就职于河北协同环保科技股份有限公司，担任董事长兼总经理；2018年6月至2020年12月就职于协同水处理，担任总经理，同时担任河北协同环保科技股份有限公司董事；2020年12月至2021年12月就职于协同水处理，担任董事，同时担任河北协同环保科技股份有限公司董事；2021年12月至2024年12月担任控股子公司协同水处理董事；河北协同环保科技股份有限公司董事长；河北络和科技有限公司执行董事；2024年12月至今担任控股子公司协同水处理董事；河北协同环保科技股份有限公司董事长；河北络和科技有限公司董事长；河北协同环境科技有限公司董事长。
　　杨彦文先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。杨彦文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历
　　万熠先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006年7月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。
　　万熠先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。万熠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　李华女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998年7月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济研究中心主任，兼任本公司独立董事、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。李华女士于2020年4月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和科创板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　李华女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。李华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　孙杰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济南市泉城产业领域人才基地结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990年7月至1993年11月在原莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993年11月至2004年3月在莱阳农学院（现青岛农业大学），任讲师、副教授；2004年3月至今在山东大学机械工程学院工作，曾任副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，兼任山东大学航空构件制造技术及装备研究中心主任。
　　孙杰先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。孙杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　梁兰锋先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席、招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任本公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事。于2019年3月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　梁兰锋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。梁兰锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025042
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易概述
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、安徽同欣智能科技有限公司（以下简称“同欣智能”）、河北协同环境科技有限公司（以下简称“协同环境”）、河北协同化学有限公司（以下简称“协同化学”）发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。
　　公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利益关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、名称：上海力脉环保设备有限公司
　　统一社会信用代码：91310118398739189E
　　法定代表人：李德超
　　注册资本：2311.7509万元
　　成立日期：2014年6月27日
　　住所：上海市普陀区武威路88弄2号二层294-94室
　　经营范围：生产加工环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、机电产品、化工设备及配件、建材、针纺织品、服装服饰及辅料、橡塑制品、电子产品，自产产品及上述商品进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请），水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理工程设计，环境工程设计，膜分离技术工程设计，环保工程专业承包三级，房屋工程，建筑防水工程，防腐保温工程，机电设备安装工程，环保工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司持有力脉环保9.77%的股权。
　　力脉环保2024年度实现营业收入3,659.78万元，净利润-53.72万元，截至2024年12月31日的资产总额为5,135.99万元，负债为4,542.67万元，净资产为593.32万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　2、名称：广州市拓道新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91440101MA5AKFM21A
　　法定代表人：肖琼
　　注册资本：1472万元
　　成立日期：2017年10月19日
　　住所：广州市越秀区中山六路238号1204房
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。
　　公司持有拓道新材8.49%的股权。
　　拓道新材2024年度实现营业收入7,407.40万元，净利润1,462.72万元，截至2024年12月31日的资产总额为12,855.25万元，负债为4,374.85万元，净资产为8,480.40万元。（上述数据未经审计）
　　3、名称：山东章鼓高孚智能制造科技有限公司
　　统一社会信用代码：91370181MA3R43QTXU
　　法定代表人：田希晖
　　注册资本：1000万元
　　成立日期：2019年12月2日
　　住所：山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间
　　经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司持有章鼓高孚35%的股权。
　　章鼓高孚2024年度实现营业收入5,341.86万元，净利润-419.07万元，截至2024年12月31日的资产总额为2,476万元，负债为2,886.9万元，净资产为-410.9万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　4、名称：安徽同欣智能科技有限公司
　　统一社会信用代码：91340100MA8NLGC23Q
　　法定代表人：宁早娣
　　注册资本：1000万元
　　成立日期：2022年1月12日
　　住所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心天智路时代智谷创业园607室
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；新型膜材料销售；水环境污染防治服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；泵及真空设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　公司持有同欣智能40%的股权。
　　同欣智能2024年度实现营业收入1,462.41万元，净利润-0.14万元，截至2024年12月31日的资产总额为2,174.64万元，负债为1,636.4万元，净资产为538.24万元。（上述数据已经安徽九州会计师事务所（普通合伙）审计）
　　5、名称：河北协同环境科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130193MA0D3FCM2T
　　法定代表人：高岩
　　注册资本：1376万元
　　成立日期：2018年12月24日
　　住所：河北石家庄循环化工园区石炼中街6号
　　经营范围：生态环境治理技术、水处理技术、节能环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;生物化工生产工艺设计及技术服务;环境检验检测技术咨询;环保工程设计、施工及工程总承包;环保设施运营管理;合同能源管理;环保产品及设备的研发、销售、安装;化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、环保用微生物菌剂的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　协同环境2024年度实现营业收入3,340万元，净利润409万元，截至2024年12月31日的资产总额为4,105万元，负债为2,012万元，净资产为2,093 万元。（上述数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　6、名称：河北协同化学有限公司
　　统一社会信用代码：91130193MA0FRHQN8G
　　法定代表人：邢振平
　　注册资本：2790万元
　　成立日期：2020年12月2日
　　住所：河北石家庄循环化工园区石炼中街6号
　　经营范围：聚天冬氨酸盐、亚氨基二琥珀酸盐、土壤调理剂、肥料增效剂、有机水溶肥料、饲料添加剂、缓凝剂、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的生产、销售；土壤污染治理与修复服务；农业技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　协同化学2024年度实现营业收入6,571.2万元，净利润 1,336.34万元，截至2024年12月31日的资产总额为4,867.01万元，负债为 2,092.15万元，净资产为 2,774.87万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（二）与本公司的关联关系：
　　公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事兼总经理；公司董事兼副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事；公司董事杨彦文先生为协同环境董事长，2025年6月18日卸任协同化学董事；同欣智能与拓道新材为公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，符合6.3.3条有关规定。
　　（三）履约能力分析：
　　根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
　　三、关联交易主要内容
　　公司新增2025年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。
　　五、审议程序及相关意见
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司第五届董事会审计委员会在审议该议案时，全票审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　（二）独立董事专门会议审核意见
　　公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司2025年日常生产经营实际需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提