证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-34
　　华孚时尚股份有限公司
　　第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月21日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2025年第二次临时会议的通知，于2025年7月23日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》。
　　详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的各项制度文件。
　　其中部分治理制度需提交公司股东会审议。
　　■
　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
　　经公司提名委员会审核，拟补选宣刚江先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。为完善公司治理结构，公司拟对审计委员会委员作出调整，调整自股东会审议通过本次会议议案《关于补选非独立董事的议案》后自动生效。调整如下：
　　调整前：
　　■
　　调整后：
　　■
　　其他董事会专门委员会成员不变。本议案无需提交公司股东会审议。
　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会2025年第二次临时会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　华孚时尚股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十四日
　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-35
　　华孚时尚股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、补选非独立董事情况
　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈翰先生近日由于个人原因申请辞职，详见公司于2025年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（2025-32）。
　　鉴于上述情况，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2025年7月23日召开了第九届董事会2025年第二次临时会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名宣刚江先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对宣刚江先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
　　本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　华孚时尚股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十四日
　　附件：宣刚江简介
　　宣刚江先生：男，中国国籍，1984年生，专科学历。2006年6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监、监事等职务。
　　宣刚江先生未持本公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台查询，宣刚江先生不存在证券期货市场失信记录。
　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-36
　　华孚时尚股份有限公司
　　关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　（二）股东会召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　（四）召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30-16:00。
　　2、网络投票时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15－15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年8月5日
　　（七）出席对象：
　　1、截止2025年8月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、公司董事、高级管理人员。
　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）披露情况
　　以上提案已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，决议公告及相关提案的具体内容详见2025年7月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　（四）本次股东会审议事项无特别决议事项，仅需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记时间：2025年8月7日9:00-17:00。
　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2025年8月7日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2025年8月7日17时前到达本公司为准）。
　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。
　　联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
　　登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
　　联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　出席本次股东会的股东的食宿费及交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：股权登记表
　　华孚时尚股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十四日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日（本次股东会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间；
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：以上提案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数： 委托人股东账户：
　　受委托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：股权登记表
　　股东会参会登记表
　　姓名：
　　身份证号码：
　　股东账户：
　　持股数：
　　联系电话：
　　邮政编码：
　　联系地址：
　　签章：