证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-018
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，于2025年7月22日召开职工代表大会，选举第八届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举许彬斌先生（简历详见附件）任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
　　上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　2025年7月23日
　　附件：
　　个人简历
　　许彬斌先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司尿素车间班长、生产调度部、总经办办事员、总经办科长助理、尿素车间副主任兼尿素车间分工会主席，2016年3月至2022年7月任公司尿素车间主任兼尿素党支部书记、尿素车间分工会主席，2022年7月至2024年3月任公司联碱车间主任，2024年3月至今任公司氨产品工厂厂长。
　　截至本公告日，许彬斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-019
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况：
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年7月23日下午13:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长胡波先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况：
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东237人，代表股份401,077,470股，占公司有表决权股份总数的42.1139％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占公司有表决权股份总数的40.8739％。
　　通过网络投票的股东235人，代表股份11,808,753股，占公司有表决权股份总数的1.2399％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份11,808,753股，占公司有表决权股份总数的1.2399％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东235人，代表股份11,808,753股，占公司有表决权股份总数的1.2399％。
　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　提案1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事
　　同意股份数:391,134,259股
　　1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:391,137,181股
　　1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:391,108,572股
　　1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:391,082,678股
　　1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:391,483,561股
　　中小股东总表决情况：
　　1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,865,542股
　　1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,868,464股
　　1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,839,855股
　　1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,813,961股
　　1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:2,214,844股
　　胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女士、贺小伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
　　提案2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　2.01.候选人：选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:391,148,222股
　　2.02.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:391,109,371股
　　2.03.候选人：选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:391,350,551股
　　中小股东总表决情况：
　　2.01.候选人：选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事
　　同意股份数:1,879,505股
　　2.02.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:1,840,654股
　　2.03.候选人：选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:2,081,834股
　　李莉女士、陈强先生、汪激清先生当选公司第八届董事会独立董事。
　　提案3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意396,151,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7718％；反对3,360,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8378％；弃权1,565,800股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3904％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,882,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2839％；反对3,360,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4564％；弃权1,565,800股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2597％。
　　提案4.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意396,141,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7693％；反对3,360,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8378％；弃权1,575,700股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3929％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,872,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2001％；反对3,360,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4564％；弃权1,575,700股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3435％。
　　提案5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
　　总表决情况：
　　同意399,636,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6408％；反对1,243,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3100％；弃权197,200股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,368,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8010％；反对1,243,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5291％；弃权197,200股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6699％。
　　提案6.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意396,456,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8477％；反对3,050,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7605％；弃权1,571,200股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3917％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,187,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8642％；反对3,050,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8304％；弃权1,571,200股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3054％。
　　四、关于议案表决的说明
　　以上议案经表决结果均为通过。其中议案5、议案6为特别决议方式审议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、王蔚律师见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、江苏华昌化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　2025年7月23日
　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-020
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第一次会议通知于2025年7月14日以通讯方式发出，会议于2025年7月23日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事八人，独立董事陈强通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：
　　一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；
　　同意选举胡波先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》；
　　同意选举朱郁健先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议并通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；
　　提名委员会：李莉（主任委员）、胡波、朱郁健、汪激清、陈强；提名委员会具体事务承办部门为公司董事会办公室。
　　战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健、张汉卿、贺小伟、陈强；战略发展委员会具体事务承办部门为公司战略部。
　　审计委员会：汪激清（主任委员）、陈强、许彬斌；审计委员会具体事务承办部门为公司审计部。
　　薪酬与考核委员会：陈强（主任委员）、李莉、赵惠芬；薪酬与考核委员会事务承办部门为公司董事会办公室。
　　投资委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（副主任委员）、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、李长胜、谈爱冬、李昊峰；投资委员会具体事务承办部门为公司投资部。
　　上述董事会专门委员会任期与本届董事会一致。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　总经理：张汉卿先生；
　　副总经理：贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生、谈爱冬先生；
　　董事会秘书：卢龙先生；
　　财务负责人：赵惠芬女士；
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，任期与本届董事会一致(简历见附件)。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》
　　任期与本届董事会一致（简历见附件）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　附件：简历
　　张汉卿先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理，公司供销公司副经理、经理，公司董事、副总经理、总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、总经理。2008年4月至今，任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长；2009年5月至今，任张家港华昌东方物业管理有限公司董事；2010年12月至今，任公司董事；2012年9月至今，任江苏华源生态农业有限公司法人代表、董事长；2013年10月至今，任张家港市华昌煤炭有限公司法定代表人、董事长。
　　贺小伟先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任江苏华昌（集团）有限公司技术员、团委副书记、总经理助理、董事，公司董事、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、副总经理。
　　周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良渚化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司及公司总经理助理、副总经理等职。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。
　　李长胜先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，高级工程师、注册安全工程师。1996年入职公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理、张家港市华昌新材料科技有限公司总经理。
　　谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作，现任公司副总经理、华昌化工（涟水）实业发展有限公司总经理、淮安华昌固废处置有限公司总经理、华昌智典新材料（江苏）有限公司董事长。
　　卢龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事会秘书。2009年5月至2016年4月，任公司审计部负责人；2010年12月至2025年7月，任公司董事；2015年12月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016年12月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事会秘书。
　　赵惠芬女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大专学历，高级会计师。历任张家港市化肥厂会计，张家港市华昌建筑安装工程处主办会计，张家港市金源生物化工有限公司财务负责人，公司财务部副科长、科长、副部长、部长、财务总监等职。近五年一直在公司工作，现任公司董事、财务总监、财务部部长。2013年3月至今，任公司主管财务工作负责人；2016年12月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事、财务总监。
　　费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。