证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-044
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30
　　网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席的总体情况
　　截至2025年7月18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为532,005,970股，其中公司已回购股份为16,355,393股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为515,650,577股。
　　参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计223人，代表股份221,245,023股，占有表决权股份总数的42.9060％。
　　其中，参与投票的中小投资者共计221人，代表股份28,841,928股，占上市公司有表决权股份总数的5.5933％。
　　2、现场会议出席情况
　　参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,489,595股，占上市公司有表决权股份总数的37.3295％。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东219人，代表股份28,755,428股，占上市公司有表决权股份总数的5.5765％。
　　4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
　　（一）审议了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　采用累积投票制选举李光太先生、李文轩先生、姜大鹏先生、于洪林先生、尚羽先生为公司第八届董事会非独立董事，任期期限自本次股东会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
　　1.1选举李光太先生为第八届董事会非独立董事
　　同意219,152,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0543%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,749,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7460%；
　　表决结果：通过。
　　1.2选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事
　　同意219,155,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0556%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,752,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7556%；
　　表决结果：通过。
　　1.3选举姜大鹏先生为第八届董事会非独立董事
　　同意219,149,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,746,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7356%；
　　表决结果：通过。
　　1.4选举于洪林先生为第八届董事会非独立董事
　　同意219,149,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,746,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7356%；
　　表决结果：通过。
　　1.5选举尚羽先生为第八届董事会非独立董事
　　同意219,150,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0534%；
　　对中小投资者的投票统计情况：26,747,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7390%；
　　表决结果：通过。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）审议了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
　　采用累积投票制选举李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事，任期期限自本次股东会决议通过之日起任期三年。李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
　　2.1选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事
　　同意219,139,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0485%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,736,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7009%；
　　表决结果：通过。
　　2.2选举焦兴旺先生为第八届董事会独立董事
　　同意219,145,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0511%；
　　对中小投资者的投票统计情况：同意26,742,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7213%；
　　表决结果：通过。
　　2.3选举凌锋女士为第八届董事会独立董事
　　同意203,976,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0499%；
　　对中小投资者的投票统计情况：26,739,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7116%；
　　表决结果：通过。
　　（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：同意220,431,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6321％；反对745,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369％；弃权68,620股（其中，因未投票默认弃权8,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意28,027,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1778％；反对745,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5843％；弃权68,620股（其中，因未投票默认弃权8,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397％。
　　特别说明：
　　1、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
　　2、议案1采用累积投票制方式选举5位非独立董事，议案2采用累积投票制方式选举3位独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东会并出具法律意见书，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-045
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年7月23日以口头、电话或微信等方式发出通知。
　　2、会议于2025年7月23日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、会议由董事长李文轩先生主持。
　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李文轩先生为第八届董事会董事长的议案》。
　　同意选举李文轩先生为公司第八届董事会董事长。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
　　第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：
　　战略委员会委员由李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李文轩担任主任委员（召集人）。
　　提名委员会由凌锋、李文轩、焦兴旺三位委员组成，凌锋担任主任委员（召集人）。
　　薪酬与考核委员会由焦兴旺、李光太、李文轩、李耀忠、凌锋五位委员组成，焦兴旺担任主任委员（召集人）。
　　审计委员会由李耀忠、李光太、姜大鹏、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李文轩先生为总经理的议案》。
　　同意继续聘任李文轩先生为公司总经理。
　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生、于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为副总经理的议案》。
　　同意聘任罗丰先生、于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为公司副总经理。
　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生为董事会秘书的议案》。
　　同意继续聘任罗丰先生为公司董事会秘书。
　　罗丰先生的具体联系方式如下：
　　联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　办公电话：0631-3953162
　　传真：0631-3953503
　　电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn
　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李波先生为财务负责人的议案》。
　　同意继续聘任李波先生为公司财务负责人。
　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先生为证券事务代表的议案》。
　　同意继续聘任鞠衍巍先生为公司的证券事务代表。
　　鞠衍巍先生的具体联系方式如下：
　　联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　办公电话：0631-3953335
　　传真：0631-3953503
　　电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn
　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐明君女士为内部审计机构负责人的议案》。
　　同意聘任徐明君女士为公司内部审计机构负责人。
　　以上人员的任期均为三年，相关简历附后。
　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
　　公司在过去12个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　具体内容详见2025年7月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　高级管理人员简历：
　　李文轩，男，1970年出生，毕业于兰州铁路学院，大专学历。曾任本公司董事、威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事长兼总经理，山东广大航空服务有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，营口新山鹰报警设备有限公司执行董事，营口广泰电子设备有限公司执行董事，山东安泰空港装备有限公司法定代表人、董事长兼总经理，天津广泰商业保理有限公司法定代表人、执行董事，广泰医疗设备有限公司执行董事，天津广泰国际融资租赁有限公司法定代表人、执行董事，山东广泰设备租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰控股集团有限公司副董事长。李文轩先生未持有本公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,787股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业10.05%的股权，为控股股东执行事务合伙人。李文轩先生与公司实际控制人、名誉董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　罗丰，男，1973年出生，毕业于山东师范大学，本科学历。2017年11月至今就职于威海广泰空港设备股份有限公司。现任本公司党委书记、副总经理、董事会秘书，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司监事，威海飞腾航空科技有限公司监事，广泰医疗设备有限公司监事，山东安泰空港装备有限公司董事。罗丰先生直接持有本公司股份100,800股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份393股，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。罗丰先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。罗丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　于洪林，男，1969年出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理、威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职务，现任本公司董事、副总经理，山东安泰空港装备有限公司董事，威海广泰医疗科技有限公司监事。于洪林先生直接持有本公司股份98,000股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份79股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　尚羽，男，1965年出生，高级工程师，毕业于西北工业大学铸造专业，硕士学位。1996年5月起在本公司工作，历任总装车间主任、市场部经理、营销中心总经理、监事。现任本公司董事、副总经理，威海广泰科技开发有限公司监事。尚羽先生直接持有公司股份98,000股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份126股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.41%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。尚羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　刘海涛，男，1976年出生，1999年毕业于山东科技大学，本科学历，高级工程师。2004年进入公司，历任技术管理部部长、质量部部长、监事会主席等职务，现任本公司技术中心副主任、山东安泰空港装备有限公司监事，德瑞欣特种装备检测有限公司监事。刘海涛先生未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份157股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。刘海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　李波，男，1971年出生。毕业于山东广播电视大学财务会计专业，大专学历。2015年5月至2022年7月任山东广大航空地面服务股份有限公司总经理。现任本公司财务负责人，山东广泰设备租赁服务有限公司董事，山东安泰空港装备有限公司董事，天津广泰商业保理有限公司监事，烟台空港设备维修有限公司董事长，保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司董事。李波先生未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份1257股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。李波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　鞠衍巍，男，1986年出生，大学本科学历，中共党员，2013年取得董事会秘书资格证。2013年3月至2020年10月任公司证券管理专员，现任公司证券事务代表。鞠衍巍先生直接持有公司股份20,244股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份79股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。鞠衍巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　徐明君，女，1983年出生，本科学历，2023年取得董事会秘书资格证。2012年6月进入公司，先后任审计主管、企管部体系主管、行政管理部部长、行政管理中心主任、监事会秘书，现任风险控制管理中心主任兼董事会办公室主任。徐明君女士未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份63股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。徐明君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，不属于全国法院失信被执行人。
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-046
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为70,000.00万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用600.00万元（不含税）后，余额人民币69,400.00万元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84万元后，募集资金净额为人民币69,193.16万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
　　二、募集资金的使用情况
　　根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年7月17日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为187,473,293.45元，余额明细如下：
　　■
　　公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
　　三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
　　2023年11月15日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过2.2亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2024年10月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075）。
　　2024年11月1日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过1.8亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2025年7月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。
　　四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
　　根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约360万元/年的利息支出。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
　　公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　五、审议程序及专项意见说明
　　（一）董事会审议情况
　　2025年7月23日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（2025年7月23日至2026年7月22日）。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第一次会议决议；
　　2、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年7月24日