证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-042号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年7月18日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年7月23日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，副董事长万鹏先生因工作原因委托董事长张忠武先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2025年度预算方案的议案》
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（二）审议通过了《关于放弃四川能投锂业有限公司股权优先购买权的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于放弃优先购买控股子公司少数股权的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（三）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本金的议案》
　　为支持风电业务稳定持续健康发展，经公司董事会研究，同意控股子公司四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本，转增金额1.581亿元。其中，公司转增4,743万元、公司控股子公司四川能投新能电力有限公司转增11,067万元。本次转增后，公司及控股子公司四川能投新能电力有限公司对于四川省能投风电开发有限公司的持股比例不变。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-043号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于放弃优先购买控股子公司少数
　　股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、放弃权利事项概述
　　四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）持有控股子公司四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）62.75％股权，四川雅化实业集团股份有限公司（简称“雅化集团”）参股持有能投锂业37.25％股权。
　　近期，能投锂业收到雅化集团来函，雅化集团拟将其持有的能投锂业37.25％股权无偿划转给雅化集团全资子公司四川雅化锂业科技有限公司（简称“雅化科技”）。公司结合战略规划和实际情况研究，于2025年7月23日召开公司第九届第八次董事会审议通过，同意公司放弃上述少数股权的优先购买权。
　　本次放弃优先购买权,不改变公司持有能投锂业的股权比例，公司仍为能投锂业的控股股东，公司合并报表范围亦未发生改变。本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不需经过股东大会审议批准。
　　二、交易双方基本情况
　　（一）转让方
　　公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司
　　法定代表人：孟岩
　　成立时间：2001年12月25日
　　注册资本：115,256.25万元
　　公司类型：股份有限公司
　　统一社会信用代码：91511800210900541J
　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号
　　经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;爆破作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;特种设备安装改造修理;货物进出口;技术进出口;包装装潢印刷品印刷等。一般项目:纸制品制造;纸制品销售;企业总部管理;企业管理咨询;安全咨询服务;工程管理服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);电工器材销售;普通机械设备安装服务;有色金属铸造;电子专用材料销售;报关业务等。
　　股权结构：截止2024年底，雅化集团控股股东及实际控制人为郑戎，持有雅化集团10.2％股权。经查询，雅化集团不属于失信被执行人。
　　截止2024年12月31日，雅化集团总资产1,405,764.93万元，归母净资产1,042,437.30万元；2024年度实现营业收入771,567.62万元，归母净利润25,711.50万元（数据来源：雅化集团2024年度报告）。
　　（二）受让方
　　公司名称：四川雅化锂业科技有限公司
　　法定代表人：孟岩
　　成立时间：2016年4月18日
　　注册资本：10,000万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91510100MA61UB301X
　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号
　　经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产、销售：化工产品；销售：矿产品、机电产品、金属材料；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询；销售危险化学品（不带储存设施经营）等。
　　股权结构：雅化科技系雅化集团的全资子公司。经查询，雅化锂业集团不属于失信被执行人。
　　三、标的公司基本情况
　　公司名称：四川能投锂业有限公司
　　法定代表人：马志平
　　成立时间：2018年1月22日
　　注册资本：12,205.6645万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D
　　注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号
　　经营范围：稀有稀土金属矿采选及销售；有色金属冶炼、采选、加工、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售等。
　　股权结构：川能动力持有能投锂业62.75％股权，雅化集团持有能投锂业37.25％股权。能投锂业不属于失信被执行人。
　　截至2024年12月31日，能投锂业总资产377,928.11万元，净资产161,334.14万元，2024年实现营业收入19,521.30万元，净利润-27,754.08万元。
　　四、放弃权利的定价政策及定价依据
　　本次股权转让是雅化集团企业内部整合，雅化集团拟将持有的能投锂业37.25％无偿划转给其全资子公司雅化科技，不涉及现金交易。
　　五、放弃权利的原因和影响
　　雅化科技是雅化集团全资子公司，本次股权转让属于雅化集团内部无偿划转股权，基于公司与雅化集团双方长期合作关系，经公司研究决定放弃优先购买权。本次股权划转不会对能投锂业日常经营、管理、重大决策造成影响。
　　本次放弃优先购买权，不改变公司持有能投锂业的股权比例，公司仍为能投锂业控股股东、实际控制人，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营造成不利影响，不会损害上市公司的利益。
　　六、备查文件
　　（一）第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月24日