证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-032
　　深圳广田集团股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年7月22日以现场会议方式召开，会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）以及修订后的《公司章程（2025年7月）》。
　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》。
　　修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。
　　五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　本次董事会决议于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-034
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。
　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会）。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日。
　　7.出席对象：
　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日，截止2025年8月4日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议审议事项如下：
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　　（二）特别说明
　　1.提案披露情况
　　上述提案均已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2025年7月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2.上述提案采用非累积投票方式表决且提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2025年8月5日(9:30至11:30，14:00至17:00)。
　　2.登记方式：
　　(1)自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2025年8月5日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
　　3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）
　　邮政编码：518001
　　联系电话：0755-25886666-1187
　　传真号码：0755-22190528
　　联系邮箱：zq@szgt.com
　　联系人：伍雨然
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1.会议咨询：公司董事会办公室
　　联系人：伍雨然
　　联系电话：0755-25886666-1187
　　联系传真：0755-22190528
　　2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
　　3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十四日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书样本
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362482。
　　2.投票简称：广田投票。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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　　1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　被委托人签字： 被委托人身份证号码：
　　委托日期：2025年月日
　　注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
　　3.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033
　　深圳广田集团股份有限公司关于
　　取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
　　《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。
　　二、《公司章程》修订前后对比
　　本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：
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