证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-015
　　大连热电股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年7月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等22项治理制度。
　　其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及相关制度的公告》（公告编号:临2025-016），以及修订后的制度全文。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》的议案
　　据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于2025年8月8日（星期五），召开公司2025年第一次临时股东大会，会议议题如下：
　　关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-017
　　大连热电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月8日 14点 00分
　　召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月8日
　　至2025年8月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。相关决议公告已于2025年7月24日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（wwcw.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　2.登记时间及登记地点：
　　登记时间：2025年8月7日上午8：00-11：00，下午13：00-16：00。
　　登记地点：大连市沙河口区香周路210号，大连热电股份有限公司财务证券部。
　　六、其他事项
　　1、本公司联系方式
　　联系地址：大连市沙河口区香周路210号303室
　　邮政编码：116021
　　联 系 人：郭晶、秦佳佳
　　联系电话：0411－84498127/84498126
　　联系传真：0411－86664833
　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大连热电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-016
　　大连热电股份有限公司
　　关于取消监事会并修订公司《章程》
　　及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月23日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订（修订后的公司《章程》内容对照表详见附件）。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等22项治理制度（见下表）。其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
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　　上述修订后的公司《章程》及相关制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次公司《章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年7月24日
　　附件：《大连热电股份有限公司章程》修订内容对照表
　　附件：
　　《大连热电股份有限公司章程》修订内容对照表
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