证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－055
　　王府井集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
　　本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的公告》。
　　2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
　　本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　3.通过关于修订《股东会议事规则》的议案
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。
　　本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　4.通过关于修订《董事会议事规则》的议案
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
　　本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　5.通过关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案
　　为进一步提升公司规范运作水平，强化公司可持续发展能力，提高公司环境、社会及治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，公司对《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时将董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并对《董事会战略与ESG委员会实施细则》进行修订。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》及《董事会战略与ESG委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6.通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7.通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
　　根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年8月8日（星期五）下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年7月24日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2025-057
　　王府井集团股份有限公司
　　关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）和广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）各自持股50%的合营公司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请本金不超过人民币7,000万元的银行借款用于经营活动支出（以农业银行最终审批为准）。王府井和雄盛宏景将按照股权比例为本次贷款提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过3,500万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供连带保证担保,对应保证额度不超过3,500万元。
　　由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。
　　（二）内部决策程序
　　2025年7月17日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。经独立董事认真讨论，一致认为：本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保，有利于降低项目资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
　　2025年7月23日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　本次担保事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式:连带责任保证担保
　　（二）担保类别:借贷，保证担保
　　（三）担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。佛山紫薇港本次借款总借款期限为壹年。
　　（四）担保金额:本金不超过3,500万元（以农业银行最终审批为准）
　　（五）保证的范围:保证担保的范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
　　（六）合同的生效:保证人和债权人的法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。
　　四、担保的必要性和合理性
　　1.本次贷款可有效解决佛山紫薇港资金问题，有利于降低项目资金成本，早日实现全面开业。
　　2.鉴于紫薇港购物中心项目主体部分已实现开业，且经营团队由王府井派驻，本次担保的信用风险可控。项目的主要风险集中于经营层面，主要源于建设周期偏长导致的投资回收期延后。公司与紫薇港运营团队将充分依托王府井的专业运营能力，系统性优化业态组合与品牌落位，并深度融合数字化营销、智能体验等创新技术，强化项目整体定位与品牌形象的市场推广，加速项目成熟进程，缩短盈亏平衡周期，有效缓释经营风险。
　　五、董事会意见
　　2025年7月23日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事尚喜平对本议案回避表决。
　　本公司董事会认为：佛山紫薇港本次借款有利于降低项目资金成本；股东双方按照股权比例各自为合营公司佛山紫薇港本次借款提供担保，不存在损害公司利益情形，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量
　　截至2025年6月30日，公司累计对外担保数量如下：
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　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年7月24日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－056
　　王府井集团股份有限公司
　　第十一届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
　　监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
　　监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年7月24日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2025-059
　　王府井集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月8日 14 点00 分
　　召开地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月8日
　　至2025年8月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年7月24日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
　　2、特别决议议案：第二项、第三项、第四项议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第一项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
　　（三）登记时间
　　2025年8月4日上午9:30--12:00，下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　（四）登记地点
　　北京市王府井大街253号王府井大厦11层
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：连慧青、金静、李智
　　联系电话：（010）65125960
　　传 真：（010）65133133
　　邮 件：wfjdshh@wfj.com.cn
　　（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年7月24日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　王府井集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－058
　　王府井集团股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日分别召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称相关表述进行修订。
　　二、因股份回购注销变更注册资本情况
　　公司因股份回购注销，注册资本由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股，本次同步修订相关表述。
　　三、其他修订情况
　　根据公司经营需要，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　主要修订内容详见附表(附表:《公司章程》修订对照表)。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年7月24日
　　附表：
　　《公司章程》修订对照表
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　　除上述修订外，还进行如下变更：
　　1. 按《公司法》要求，将涉及监事会职权的内容，由董事会审计委员会承接；
　　2. 对原规则中的“股东大会”统一替换为“股东会”；
　　3. 个别只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。
　　做上述修改后，相应条款序号依次顺延、修改。制度中引用的前文条款序号相应更新。