证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-056
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年7月22日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款960万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　二、审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（一）》
　　1、公司全资子公司杭州中富容器有限公司（以下简称“杭州容器”）已在上海市嘉定区注册设立全资孙公司上海富粤食品科技有限公司（以下简称“上海富粤”），注册资本1000万人民币。为加强在华东地区的发展，杭州容器拟对上海富粤增资3000万元，用于租用工业厂房，购买建设无菌灌装生产线。
　　2、公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告（一）》。
　　三、审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（二）》
　　1、公司全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）已在辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区注册设立全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司（以下简称“沈阳富粤”），注册资本500万人民币。为加强在东北地区的发展，沈阳瓶胚拟对沈阳富粤增资1000万元，购买建设拉罐灌装生产线。
　　2、公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告（二）》。
　　四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
　　1、公司在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区注册设立全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称 “新疆富粤”)，注册资本4000万人民币。为加强在新疆地区的发展，拟购买工业厂房，建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。
　　2、公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-060
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区注册设立全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称 “新疆富粤”)，注册资本4000万人民币。为加强在新疆地区的发展，拟购买工业厂房，建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。
　　2、公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权管理层具体实施。本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、出资方式：公司以自筹资金出资
　　2、全资子公司基本情况
　　（1）企业名称：新疆富粤食品科技有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司
　　（3）法定代表人：张国良
　　（4）注册资本：4000万人民币
　　（5）股东及比例：公司持股100%
　　（6）许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　三、对外投资的目的和对公司的影响
　　1、投资项目的目的
　　本次公司在新疆地区投资项目主要为调整和配置产能，统筹公司在新疆地区的发展，购买工业厂房，建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目，承接在新疆地区的业务，充分发挥公司在注胚、吹瓶、灌装等方面的整体配套优势，加强和提高对客户的供应能力和供货效率，促进公司的长远发展。
　　2、投资项目可能存在的风险
　　上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
　　对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
　　3、投资项目对公司的影响
　　上述投资项目的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司业务的拓展，提升整体竞争力，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-057
　　珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次被担保对象公司全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
　　● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款960万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：河南中富饮料有限公司
　　2、成立日期：2017年09月19日
　　3、住所：河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路与S307交叉路口向南50米路西1号
　　4、法定代表人：周雨凑
　　5、注册资本：5000万元人民币
　　6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、股权结构：公司持有河南饮料100%股权。
　　8、被担保人河南饮料信用状况良好，不是失信被执行人。
　　9、主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　三、抵押物基本情况
　　■
　　根据河南博宇房地产土地资产评估有限公司于2025年7月16日出具的《房地产估价预评报告表》（博宇预评估字第2025070372号），上述不动产预评估价值为5951.25万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　四、协议的主要内容
　　流动资金贷款：960万元；借款期限：1年；利率：以银行最终审批利率为准。河南饮料以名下不动产在不超过960万元的最高本金余额内为上述贷款提供抵押，具体金额以最终签订的借款合同、抵押合同为准。
　　本公司在不超过960万元的最高本金余额内为河南饮料提供连带责任保证担保，连带责任保证时限自借款合同生效之日起至借款到期日后三年，若河南饮料未能履行借款合同约定还款责任，本公司自愿以公司的全部财产承担无限连带偿还责任。具体金额以最终签订的担保合同或本公司出具的担保承诺函为准。
　　董事会授权河南饮料法定代表人代表河南饮料公司签署借款合同、抵押合同及与之有关的文件及通知；
　　董事会授权本公司法定表人代表本公司签署担保事项的相关协议、函件及与之有关的文件及通知。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：河南饮料是公司的全资子公司，本次河南饮料以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，财务风险处于公司可控范围之内；本次全资子公司向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币22,610.2万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为101.41%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-058
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告（一）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司杭州中富容器有限公司（以下简称“杭州容器”）已在上海市嘉定区注册设立全资孙公司上海富粤食品科技有限公司（以下简称“上海富粤”），注册资本1000万人民币。为加强在华东地区的发展，杭州容器拟对上海富粤增资3000万元，用于租用工业厂房，购买建设无菌灌装生产线。
　　2、公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（一）》，公司董事会授权管理层具体实施。本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、增资方式：杭州容器以自筹资金出资
　　2、全资孙公司基本情况
　　（1）企业名称：上海富粤食品科技有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司
　　（3）法定代表人：张颖娴
　　（4）注册资本：1000万人民币
　　（5）股东及比例：杭州容器持股100%
　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（7）经营情况及主要财务指标：上海富粤为初创企业，目前尚未开展经营业务。
　　三、购买设备的基本情况
　　上海富粤向江苏新美星包装机械股份有限公司购买二级反渗透水处理生产线、饮料前处理生产线、PET瓶装饮料无菌型灌装吹消灌旋一体机及辅助设备等，用于建设ODM饮料无菌灌装线项目。上述设备合同总价款为人民币3,500万元（含税），设备款项分期支付。
　　四、对外投资的目的和对公司的影响
　　1、投资项目的目的
　　公司在上海投资ODM无菌线项目，加强公司在华东地区的发展，调整和配置产能并以华东长三角区域为核心，聚焦高端果汁、果蔬汁、果汁饮料、茶饮、药食同源植物熬煮饮料、功能饮料等高速增长的健康饮品品类，通过建设无菌灌装生产线，为品牌企业和商超渠道提供涵盖研发、生产的一体化ODM服务。优化公司在长三角区域就近供应能力的同时，与公司全国供应网络形成互补。
　　2、投资项目可能存在的风险
　　上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
　　对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
　　3、投资项目对公司的影响
　　上述投资项目的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司业务的拓展，提升整体竞争力，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-059
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告（二）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）已在辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区注册设立全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司（以下简称“沈阳富粤”），注册资本500万人民币。为加强在东北地区的发展，沈阳瓶胚拟对沈阳富粤增资1000万元，购买建设拉罐灌装生产线。
　　2、公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（二）》，公司董事会授权管理层具体实施。本次投资无需提交股东会审议。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、增资方式：沈阳瓶胚以自筹资金出资
　　2、全资孙公司基本情况
　　（1）企业名称：沈阳富粤食品科技有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司
　　（3）法定代表人：张颖娴
　　（4）注册资本：500万人民币
　　（5）股东及比例：沈阳瓶胚持股100%
　　（6）经营范围：许可项目：饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）经营情况及主要财务指标：沈阳富粤为初创企业，目前尚未开展经营业务。
　　三、购买设备的基本情况
　　沈阳富粤向广州拓普特轻工机械有限公司购买一级反渗透系统、前处理系统、包装设备等，建设拉罐灌装生产线。上述设备合同总价款为人民币2,709万元（含税），设备款项分期支付。
　　四、对外投资的目的和对公司的影响
　　1、投资项目的目的
　　加强公司在东北地区的发展，调整和配置产能，聚焦果汁饮料、碳酸汽水等品类。优化公司在东北区域就近供应能力的同时，与公司全国供应网络形成互补。
　　2、投资项目可能存在的风险
　　上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
　　对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
　　3、投资项目对公司的影响
　　上述投资项目的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司业务的拓展，提升整体竞争力，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月22日