证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-037
　　广晟有色金属股份有限公司
　　关于全资子公司拟公开挂牌转让
　　珠江稀土3%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东广晟有色进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）拟公开挂牌转让所持广东珠江稀土有限公司（以下简称“珠江稀土”）3%股权，挂牌价格不低于人民币597.64万元。
　　●本次交易暂不构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　●本次交易成功与否存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　进出口公司拟按照国有产权转让的有关规定，将珠江稀土3%股权在境内产权交易所公开挂牌转让，以2025年3月31日珠江稀土净资产评估值19,921.23万元人民币作为参考，公司拟挂牌珠江稀土3%股权对应价值为597.64万元，本次股权出售的挂牌价格为不低于人民币597.64万元。交易完成后，进出口公司不再持有珠江稀土股权。
　　公司于2025年7月21日召开第九届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于进出口公司拟公开挂牌转让珠江稀土3%股权的议案》。
　　董事会授权进出口公司办理本次股权挂牌转让的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
　　本次交易未构成重大资产重组。
　　本次交易无需提交公司股东大会审议。
　　本次交易将通过在产权交易所挂牌出售的方式处置珠江稀土3%股权,交易成功与否存在不确定性。
　　二、交易各方当事人情况介绍
　　公司本次股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象，公司将持续跟进交易对方及公开挂牌后续进展情况。
　　三、交易标的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：广东珠江稀土有限公司
　　公司住所：广州市黄埔区横沙
　　注册资本：人民币18058.508万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：黄逊才
　　经营范围：有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；非食用盐销售；非食用盐加工；机械设备销售；稀土功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；房地产咨询；房屋拆迁服务；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营；检验检测服务；水利工程建设监理。
　　2.珠江稀土最近一年一期主要财务数据
　　单位：万元
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　　以上财务数据来自珠江稀土提供的财务报表，2025年3月31日评估基准日资产负债表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审计，并出具了“天职业字[2025]28758号”审计报告。
　　3.截止评估基准日2025年3月31日，珠江稀土股权结构见下表：
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　　4.珠江稀土审计、评估情况
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的一年一期专项审计报告，以2025年3月31日为报告基准日，珠江稀土的总资产审定数为4,750.10万元，总负债审定数为307.45万元，净资产审定数为4,442.65万元。
　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字[2025]第S323号”资产评估报告，以2025年3月31日为基准日，采用资产基础法进行评估。资产基础法评估结果：总资产评估值为20,228.69万元，总负债评估值为307.45万元，净资产评估值为19,921.23万元，相对于评估基准日的账面审定数为4,442.65万元，增值15,478.58万元，增值率为348.41%。
　　综上，在评估基准日2025年3月31日，珠江稀土评估后的股东全部权益评估值为19,921.23万元，其中，对应进出口所持珠江稀土3%股权评估价格为597.64万元。
　　四、交易合同或协议的主要内容
　　公司通过产权交易所公开挂牌转让珠江稀土3%股权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后,公司将披露相关进展情况。
　　五、涉及股权转让的其他安排
　　本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
　　六、出售资产的目的和对公司的影响
　　本次拟转让珠江稀土股权有利于我司出清与稀土主业无关资产，收回投资。
　　本次投资收益估算。截至2025年3月31日，进出口公司持有珠江稀土3%股权账面投资余额为541.76万元。初步考虑土地房产等因素，以珠江稀土整体净资产评估价19,921.23万元，进出口公司出售珠江稀土3%股权，预计能获得投资收益为55.88万元，以及597.64万元的资金收入。
　　七、风险提示
　　公司本次交易系通过产权交易所公开挂牌，存在无法征集到意向受让方、最终无法转让的风险。
　　特此公告。
　　广晟有色金属股份有限公司董事会
　　二○二五年七月二十三日
　　
　　证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-038
　　广晟有色金属股份有限公司
　　第九届董事会2025年第五次会议决议公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第五次会议于2025年7月21日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月16日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于华企公司开展离子型稀土矿生物开采工业应用关键技术研发项目的议案》。
　　为推动产业升级，加快建立稀土绿色高效开采新理论与新方法，公司控股子公司平远县华企稀土实业有限公司在前期研究形成离子型稀土矿生物开采关键技术的基础上，拟计划总投资金额1500万，实施离子型稀土矿生物开采工业应用关键技术研发项目，并建立离子型稀土矿生物开采中试线。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让珠江稀土3%股权的议案》。（详见公司公告“临2025-037”）
　　特此公告。
　　广晟有色金属股份有限公司董事会
　　二○二五年七月二十三日