证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-064
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情形；
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2025年7月22日 15:00；
　　2、股权登记日：2025年7月17日；
　　3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,692人，代表股份1,687,886,338股，占公司有表决权股份总数的50.9985%。
　　其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,571,133,902股，占公司有表决权股份总数的47.4709%；通过网络投票出席会议的股东1,689人，代表股份116,752,436股，占公司有表决权股份总数的3.5276%。
　　中小投资者出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,690人，代表股份116,752,536股，占公司有表决权股份总数的3.5276%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　三、审议议案和表决情况
　　1、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
　　表决结果：同意1,642,023,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2828％；反对45,193,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6775％；弃权669,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。
　　中小投资者的表决情况为：同意70,889,242股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的60.7175％；反对45,193,434股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的38.7087％；弃权669,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5737％。
　　持有“晶澳转债”的股东对本项议案回避表决。
　　本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
　　2、律师姓名：孙及、王浩霖
　　3、结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年第三次临时股东会决议；
　　2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-065
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第六届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　召开本次会议的通知于2025年7月22日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
　　根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及2025年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由38.22元/股向下修正为11.66元/股，修正后的转股价格自2025年7月23日起生效。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。董事会同意新开立或利用现有闲置募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层负责办理开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事项。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-066
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第六届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　召开本次会议的通知于2025年7月22日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位监事。根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司监事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-063
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于归还暂时补充流动资金的闲置
　　募集资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过27.60亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体内容请详见公司于2024年7月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。
　　根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币27.60亿元。截至2025年7月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过12个月，并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-068
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、2020年度非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民币5,199,999,991.50元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
　　根据公司《2020年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、2021年度非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，发行价格67.22元/股，募集资金总额人民币4,999,999,985.28元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具了信会师报字[2022]第ZB10626号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
　　根据公司《2021年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
　　单位：人民币元
　　■
　　3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
　　2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金使用情况
　　1、2020年度非公开发行股票
　　截至2025年6月30日，公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币5,117,302,272.03元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币53,714,325.58元。截至2025年6月30日，临时补充流动资金余额49,000,000.00元（已于2025年7月18日完成归还），募集资金专户余额5,195,408.38元，合计余额人民币54,195,408.38元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益）。
　　募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：本公司于2023年8月30日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募投项目“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金58,674.10万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。上表中募集资金承诺投资总额系调整后金额。
　　2、2021年度非公开发行股票
　　截至2025年6月30日，公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币4,545,930,137.04元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币69,000,181.31元。截至2025年6月30日，临时补充流动资金余额64,000,000.00元（已于2025年7月18日完成归还），募集资金专户余额为人民币6,002,008.33元，合计余额人民币70,002,008.33元（含利息收入、手续费支出）。
　　募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注2：本公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”节余募集资金金额 35,736.55万元拟投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”使用，相关议案由本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。上表中募集资金承诺投资总额系调整后金额。
　　3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2025年6月30日，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券累计已投入募集资金总额为人民币8,331,105,981.34元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币960,107,515.81元。截至2025年6月30日，临时补充流动资金余额581,665,000.00元（已于2025年7月18日完成归还），募集资金专户余额为人民币385,964,837.83元，合计余额人民币967,629,837.83元（含利息收入、手续费支出）。
　　募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注3：本公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”节余募集资金金额 35,736.55万元拟投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”使用，相关议案由本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。上表中募集资金承诺投资总额系调整后金额。
　　三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
　　2024年7月25日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过27.60亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2024年7月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。上述期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币27.60亿元，截至2025年7月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
　　由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币9.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用2020年度非公开发行股票募投项目“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币0.30亿元；使用2021年度非公开发行股票募投项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币0.50亿元；使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”闲置募集资金不超过人民币5.00亿元、“年产10GW高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金不超过人民币3.50亿元。
　　上述闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
　　根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。公司本次使用 9.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款LPR利率3.00%估算，预计可为公司减少利息支出约2,790万元。
　　3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进行。
　　4、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。董事会同意新开立或利用现有闲置募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层负责办理开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事项。
　　五、审议程序及专项意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
　　2、监事会审议情况
　　公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率、降低财务成本；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　3、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对晶澳科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第四十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十三次会议决议；
　　3、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-067
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于
　　向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 债券代码：127089
　　● 债券简称：晶澳转债
　　● 修正前转股价格：人民币38.22元/股
　　● 修正后转股价格：人民币11.66元/股
　　● 修正后转股价格生效日期：2025年7月23日
　　2025年7月22日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
　　经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
　　根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为38.78元/股。
　　根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
　　1、自2023年7月18日“晶澳转债”发行至2023年10月10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自2023年10月18日起由38.78元/股调整为38.74元/股。具体内容请详见公司于2023年10月16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
　　2、自2023年10月11日至2024年3月31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自2024年4月2日起由38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容请详见公司于2024年4月2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的38.78元/股调整为38.22元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。
　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
　　1、2025年7月3日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2、2025年7月22日，公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
　　3、2025年7月22日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由38.22元/股向下修正为 11.66元/股，修正后的转股价格自2025年7月23日起生效。
　　四、本次向下修正可转债转股价格的结果
　　公司2025年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为10.796元/股，前一个交易日公司股票交易均价为11.652元/股，本次修正后“晶澳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2025年第三次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由38.22元/股向下修正为11.66元/股，修正后的转股价格自2025年7月23日起生效。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日