证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-035
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年7月19日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年7月12日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设“年产35万吨环保型高分子材料项目”的议案》。
　　为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，子公司万马高分子拟在山东省青岛市董家口经济区建设“年产35万吨环保型高分子材料产业化项目”，项目产品主要为硅烷电缆料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料、电缆屏蔽料。具体内容详见2025年7月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于万马高分子投资建设年产35万吨环保型高分子材料项目的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第三十七次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十三日
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-036
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　关于万马高分子投资建设年产35万吨环保型高分子材料产业化项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1.浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，拟在山东省青岛市董家口经济区建设“年产35万吨环保型高分子材料产业化项目”。预计项目总投资约12.45亿元（最终以实际投资情况为准），项目拟设立新公司，新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，项目资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。
　　2.2025年7月19日，公司第六届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设年产35万吨环保型高分子材料产业化项目的议案》。本次投资事项在董事会审议范围内，无需股东大会或有关部门批准。
　　3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　1.出资方式
　　万马高分子拟在山东省青岛市董家口经济区设立全资子公司“青岛万马高分子材料有限公司”作为项目投资主体。项目拟以万马高分子自有资金或自筹资金现金出资，配套银行中长期项目贷款，并根据项目投资进度逐步出资。
　　2.标的公司基本情况
　　（1）标的公司名称：青岛万马高分子材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）
　　（2）注册资本：15,000万元人民币
　　（3）主要投资人的投资规模和持股比例：万马高分子持股100%
　　（4）经营范围：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；材料检测、材料认证；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（以市场监督管理部门核准登记为准）
　　3.投资项目具体情况
　　（1）项目名称：年产35万吨环保型高分子材料产业化项目；
　　（2）项目建设地点：山东省青岛市董家口经济区；
　　（3）项目建设规模：年产35万吨电缆料；
　　（4）项目建设周期：本项目分三期建设，项目时间5年，项目周期为2025年至2030年；
　　（5）项目总投资：项目预计总投资约124,500万元（最终以实际投资情况为准）；
　　（6）项目涉及主要产品：项目产品主要为硅烷电缆料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料、电缆用屏蔽料。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本项目的投资能有效缓解万马高分子材料业务的产能交付压力，扩大市场份额，稳固市场地位，增强市场竞争力，提高经营效益规模。同时，该项目建设在青岛董家口经济区有利于完善高分子材料板块国内市场布局，填补北方空白，并方便产品出口，符合高分子材料板块规模化、国际化发展战略以及股份公司“南北联动”的总体发展战略。
　　本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本项目建成投产后，预计将取得良好的经济效益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
　　项目可能面临受宏观经济环境、行业周期、市场变化以及上下游产业波动的影响等不确定因素。公司将在项目建设运营过程中积极关注市场及政策变化情况，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　四、其他
　　本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
　　五、备查文件
　　1.经全体董事签署的第六届董事会第三十七次会议决议；
　　2.年产35万吨环保型高分子材料项目可行性分析报告；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　浙江万马股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二十三日