证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-034
　　南方电网综合能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十四次董事会会议决议，公司决定于2025年8月8日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　（二）召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十四次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（五）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议的时间及地点
　　（1）时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30开始
　　（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
　　2、网络投票时间
　　2025年8月8日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（六）股权登记日：2025年8月1日（星期五）
　　（七）出席对象
　　1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）提案情况
　　上述提案1.00至6.00已经公司二届三十四次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（三）特别说明
　　1、上述提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案1.00、2.00、3.00、6.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
　　1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权委托书（附件三）原件进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年8月6日（星期三）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年8月6日（星期三）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30
　　（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
　　登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样
　　通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
　　邮编：510623
　　传真号码：020-38122741
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　1、会议咨询：董事会工作部
　　联系人：任女士
　　联系电话：020-38122705
　　传真：020-38122741
　　邮箱：nwnyzzb@csg.cn
　　2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　（二）相关附件
　　附件一：网络投票的具体操作流程
　　附件二：参会股东登记表
　　附件三：股东大会授权委托书
　　六、备查文件
　　《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　附件一
　　网络投票的操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363035
　　2、投票简称：南网投票
　　3、本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见为“同意、反对、弃权”。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月8日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　南方电网综合能源股份有限公司参会股东登记表
　　截止2025年8月1日（星期五）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。
　　姓名（或名称）：
　　证件号码：
　　股东账号：
　　持有股数： 股
　　联系电话：
　　登记日期： 年 月 日
　　股东签字（盖章）：
　　附件三
　　股东大会授权委托书
　　委托人／股东单位：
　　委托人身份证号／股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2025年8月8日（星期五）召开的2025年第二次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束之日止。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　注：
　　1、对于上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则公司有权按回避处理。
　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人签名／委托单位盖章：
　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：
　　签发日期： 年 月 日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033
　　南方电网综合能源股份有限公司关于二届三十四次董事会会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十四次董事会会议于2025年7月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年7月21日（星期一）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，委托出席董事1名（独立董事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》
　　同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事1位，由董事会成员中的1位非独立董事席位调整为职工董事席位，其余成员结构不变。调整完成后，董事会由3位独立董事、1位职工董事，及其余5位非独立董事构成。职工董事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生，职工董事与其他董事享有同等的权利、承担同等的义务。
　　公司第二届董事会提名委员会第八次会议已于2025年7月16日审议通过本议案。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作管理规定（试行）〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》；
　　2.《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-035
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开二届三十四次董事会会议，审议通过了《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据新《中华人民共和国公司法》要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。
　　本次修订后的《公司章程》详见公司2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
　　二、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
　　附件：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　附件:《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表
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