证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-048
　　西部黄金股份有限公司
　　关于全资子公司向关联方借款
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为满足日常经营资金需求，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或 “西部黄金”）全资子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）拟与新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称“新疆有色”）签订《借款合同》，约定新疆有色向科邦锰业提供40,500万元的借款，借款期限 12个月，年借款利率为2.11%。
　　● 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数为93次，累计交易数额为36.14万元；过去12个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易的基本情况
　　为满足日常经营所需，公司全资子公司科邦锰业拟向公司的控股股东新疆有色借款40,500万元，借款期限12个月，年借款利率为2.11%，双方参照 2025 年 6月20 日中国人民银行发布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%协商而定，本次借款无需提供任何抵押或担保。
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　2025年7月21日，公司第五届董事会2025年独立董事第十一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年7月22日召开公司第五届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。
　　（三）本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易，不存在关联交易金额达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　新疆有色持有公司500,948,948股，持股比例为54.99%，系公司的控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，控股股东为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.基本情况：
　　公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　法定代表人：张国华
　　成立日期：2002年3月15日
　　注册资本：156535.6129万人民币
　　统一社会信用代码：91650000734468753P
　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
　　主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
　　2.新疆有色在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。
　　3.资信情况：新疆有色资信状况良好，银行贷款未出现逾期或不良，未被纳入失信被执行人。
　　三、借款合同的主要内容
　　甲方（出借人）：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　乙方（借款人）：阿克陶科邦锰业制造有限公司
　　1.借款金额：人民币 40,500万元整
　　2.借款期限：12个月。
　　3.借款的发放与归还：
　　3.1一次性放款的，放款日以借款合同、银行汇款单所记载的实际发放日为准，如实际发放日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。
　　3.2借款分次使用计划为：
　　借款人应于每期提款日前三个工作日或者贷款人书面要求的其他时间向贷款人申请办理提款手续。
　　3.3乙方应在借款期限内定期与甲方核对借款的实际挂账金额。
　　3.4乙方应按本合同约定的到期日归还借款。乙方逾期还款的，逾期还款期间按借款利息的双倍支付利息。
　　4.利率及利息的计付：本次借款利率为2.11%。本合同借款约定每季末的21日为付息日，借款人应在付息日向贷款人支付当期借款利息，在借款到期时结清剩余本息。
　　四、借款目的以及对公司的影响
　　本次借款是为支持科邦锰业业务发展，向控股股东新疆有色借入资金，用于补充科邦锰业的流动资金，具有必要性。本次借款有利于公司的持续经营，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　2025年7月21日，公司第五届董事会2025年独立董事第十一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年7月22日召开公司第五届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，召开第五届监事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-049
　　西部黄金股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月8日11点 30分
　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月8日
　　至2025年8月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司于2025年7月23日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-044、2025-045、2025-046、2025-047）。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01和议案2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
　　2、登记时间：2025年8月4日（星期一）上午 9：30 至 13：30，下午 15:30至18:30。
　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。
　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
　　六、其他事项
　　本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
　　联系人： 张业英 金雅楠
　　联系电话：0991-3771795
　　传真：0991-3705167
　　邮编：830023
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西部黄金股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-044
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十八次会议的通知，并于2025年7月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　该议案尚需提交股东大会审议通过。
　　2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　该议案尚需提交股东大会审议通过。
　　3.《关于补选公司非独立董事的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审核，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。
　　该议案尚需提交股东大会审议通过。
　　4.《关于聘任公司总经理的议案》
　　公司董事会提名委员会已对相关人员任职资格进行审核，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。
　　5.《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
　　该议案已经公司 2025 年独立董事第十一次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
　　6.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-045
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的通知，并于2025年7月22日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
　　2.《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司监事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-047
　　西部黄金股份有限公司关于调整
　　董事会成员暨聘任公司总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、公司董事离任情况
　　西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年7月22日收到公司董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。董事长唐向阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务；董事金国彬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事和战略委员会委员职务；董事周杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，唐向阳先生、金国彬先生和周杰先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。
　　■
　　辞去相应职务后，上述人员不再担任公司任何职务，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司对唐向阳先生、金国彬先生和周杰先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选非独立董事的情况
　　为保证公司董事会正常运行，2025年7月22日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对相关候选人资格进行审核，同意齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
　　本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，上述非独立董事候选人将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第五届董事会届满为止。
　　三、聘任公司总经理的情况
　　公司原总经理因工作调整原因于2025年5月14日辞职，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-031）。公司于2025年7月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱凌霄先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已经对朱凌霄先生的任职资格进行了审核，朱凌霄先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。同意聘任朱凌霄先生担任公司总经理。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　附件：简历
　　齐新会，男，汉族,1969年7月出生,中共党员,大学学历，机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理，新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
　　朱凌霄，男，汉族，1970年4月出生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、总经理。
　　丁鲲，男,汉族,1973 年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部主任，西部黄金监事。
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046
　　西部黄金股份有限公司
　　关于取消公司监事会并修订
　　《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。
　　在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、《公司章程》修订前后对照表
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