证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-095
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　第四届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年7月15日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
　　为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，持续推进集团化规模化发展，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将公司中文名称由:“江苏龙蟠科技股份有限公司”变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”,英文名称由“Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.”变更为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及证券代码保持不变。
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。另外，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更公司名称、取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，对相关治理制度进行了梳理与修订，并进一步完善了公司治理制度。
　　具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更公司名称、取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）和各项制度全文。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议。
　　3、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》
　　议案1、议案2尚需提交股东会审议，公司兹定于2025年8月8日下午14:00在公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-098）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年7月23日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-097
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》
　　和部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司中文名称拟变更为：江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　● 公司英文名称拟变更为：Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
　　● 公司证券简称及证券代码保持不变
　　● 本次变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度事项尚需提交公司股东会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、关于变更公司名称的主要内容
　　（一）基本情况
　　为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，持续推进集团化规模化发展，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将公司中文名称由：“江苏龙蟠科技股份有限公司”变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.”变更为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及证券代码保持不变。
　　（二）变更公司名称的原因
　　公司拟在名称中增加“集团”字样，将进一步凸显公司全球化战略布局，体现多业务板块协同发展的综合实力，增强投资者与合作伙伴信心，有利于整合资源优势，优化管理架构，进一步拓展产业链，为客户与股东创造更大价值。
　　本次公司名称变更基于公司定位和经营需要，符合公司未来发展战略和整体利益，公司主营业务、发展方向未发生实质性变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　（三）其他事项说明
　　1、本次公司更名事项尚需提交公司股东会审议批准，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终名称以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
　　3、本次更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案，董事会提请公司股东会授权公司管理层全权办理与本次公司名称变更有关的事宜。
　　二、关于取消公司监事会的主要内容
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。
　　三、关于修订公司章程的主要内容
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　具体修订内容如下：
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