证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-032
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　关于修订《公司章程》《股东会议事
　　规则》《董事会议事规则》并取消监
　　事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日（星期二）召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的预案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的预案》及《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的预案》。
　　根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）调整董事会结构，新设职工董事；（3）调整股东会及董事会部分职权；（4）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。
　　上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　附件1：《公司章程》修订对比表
　　附件2：《股东会议事规则》修订对比表
　　附件3：《董事会议事规则》修订对比表
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月22日
　　附件1：
　　《公司章程》修订对比表
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　　根据《公司法》第一百二十一条规定，本公司取消监事会和监事设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故《公司章程》全文删除关于“监事会”和“监事”表述等；根据《上市公司章程指引》，将全文中“或”调整为“或者”等文字性修订；因涉及条款较多，不进行逐条列示。
　　除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修改后的公司章程的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。
　　附件2：
　　《股东会议事规则》修订对比表
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　　根据《公司法》第一百二十一条规定，《股东会议事规则》全文删除关于“监事会”和“监事”表述；根据《上市公司股东会规则》，将全文中“或”调整为“或者”等文字性修订；因涉及条款较多，不进行逐条列示。除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修改后《股东会议事规则》的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。
　　附件3：
　　《董事会议事规则》修订对比表
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　　根据《公司法》第一百二十一条规定，《董事会议事规则》全文删除关于“监事会”和“监事”表述；根据《上市公司章程指引》，将全文中“或”调整为“或者”等文字性修订；因涉及条款较多，不进行逐条列示。
　　证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-030
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　第十一届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第十四次会议于2025年7月22日（星期二）上午10:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2025年7月17日（星期四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人，亲自出席监事3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的监事共同推举欧阳北京监事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议通过了如下议案：
　　1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2、通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的预案》。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　3、通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的预案》。
　　同意根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事自股东会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月22日
　　证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-031
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年7月22日（星期二）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年7月17日（星期四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。因工作原因，非执行董事顾远先生、任开江先生及尹路先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
　　1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。
　　2、通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的预案》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。
　　3、通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的预案》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。
　　4、通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的预案》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。
　　预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。
　　5、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　同意召开公司2025年第三次临时股东会，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月22日