证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-050
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月7日14点 30分
　　召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月7日
　　至2025年8月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司于2025年7月9日以现场结合通讯方式召开的第五届董事会第四十次会议审议通过，上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2025年7月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部累计投票议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会登记资料
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　（二）参会登记时间：2025年8月4日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
　　（三）登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（二）联系人：安先生
　　电话：010-85782168
　　传真：010-88233169
　　邮箱：stocks@bgechina.cn
　　（三）联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
　　邮编：100095
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年7月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京高能时代环境技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月7日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-049
　　北京高能时代环境技术股份有限公司
　　关于中标广州市及安溪县污水处理项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构广东省机电设备招标有限公司发来的，经招标人广州东进产业园投资发展有限公司确认的《中标通知书》，公司作为联合体牵头单位为“广州增城高端电子信息新材料产业园配套工业污水处理厂工程设计施工总承包及运维（EPCO）”的中标人；收到招标代理机构福建晟誉工程管理咨询有限公司发来的，经招标人福建省安溪水务集团有限公司确认的《成交通知书》，公司作为联合体牵头单位为“安溪乡镇园区污水处理项目（泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂）设备采购及安装服务项目（合同包1）”的中标人，详情如下：
　　一、广州市污水处理项目中标基本情况
　　1、项目名称：广州增城高端电子信息新材料产业园配套工业污水处理厂工程设计施工总承包及运维（EPCO）
　　2、中标人名称：
　　联合体牵头单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
　　联合体成员单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
　　广州增投环保产业有限公司
　　3、中标金额：8,134.343257万元
　　4、中标内容：招标文件所规定的发包内容
　　二、安溪县污水处理项目中标基本情况
　　1、项目名称：安溪乡镇园区污水处理项目（泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂）设备采购及安装服务项目（合同包1）
　　2、中标人名称：
　　联合体牵头单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
　　联合体成员单位：福建中科三净环保股份有限公司
　　3、中标金额：3,597.194781万元
　　4、中标内容：招标文件招标内容及要求
　　三、中标项目对公司业绩影响
　　公司收到中标通知书后已与招标人洽谈签订上述项目合同事宜，并开始履行合同签署程序。上述项目预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
　　四、风险提示
　　1、上述项目的具体内容以公司与招标人签订的正式合同为准。
　　2、上述项目建设实施及运营可能受极端天气或其他自然灾害影响，请投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　《中标通知书》《成交通知书》。
　　特此公告。
　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
　　2025年7月21日