本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第二次临时会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　近期，公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
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　　公司与上述受托人不存在关联关系。
　　二、现金管理的风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）工作人员的操作及监控风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
　　（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司经营的影响
　　公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
　　截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币23,000万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
　　五、备查文件
　　1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日