本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。该事项已经公司2024年年度股东大会授权公司经营管理层办理，无须提交股东大会审议。
　　公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
　　一、公司增加注册资本情况
　　公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，并授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。截至目前，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币10,223.5906万元增加至13,290.6678万元，公司股份总数由102,235,906股增加至132,906,678股。
　　二、《公司章程》部分条款修订情况
　　鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　科德数控股份有限公司董事会
　　2025年7月22日