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　　备注：上述因修订导致的条款及章节序号变动情况不再列示，详见具体制度。
　　
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-047
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、修订和新制定公司治理相关制度的情况
　　为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：
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　　上述治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中第1项至第8项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
　　二、备查文件
　　1、第四届董事会第四次会议决议；
　　2、瑞鹄汽车模具股份有限公司治理相关制度。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-050
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时
　　股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日上午9:15一下午15:00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室。
　　二、提案审议表决情况
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　　1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　2、以上提案由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、上述提案中，提案1.00涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决；提案3.00需逐项表决；提案2.00、提案3.01、提案3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年8月5日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
　　来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。
　　2、登记时间：
　　2025年8月5日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
　　3、登记地点：
　　中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：李江
　　联系邮箱：bodo@rayhoo.net
　　联系电话：0553-5623207
　　传 真：0553-5623209
　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第四届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下午 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月6日上午 9：15至下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2025年8月6日召开的2025年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　投票指示如下：
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账户号码：
　　委托日期：
　　委托书有效期限：
　　受托人签字：