证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-043
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　法定代表人：柴震
　　2025年7月22日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-040
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》
　　经审议，董事会一致认为：公司2025年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计增加的公告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
　　同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》。
　　5、审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计25项制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》和相关制度全文，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。
　　6、审议通过《关于董事离任及选举职工代表董事的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任及选举职工代表董事的公告》。
　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
　　8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-041
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先生回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计增加的公告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　三、备查文件
　　公司第四届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-044
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
　　募集资金到位前，截至2020年9月23日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57,312,584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57,312,584.12元。
　　截至2025年6月30日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 33,663.53万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,029.49万元，永久补充流动资金17,592.97万元，募集资金专户应有余额为人民币 378.99万元。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
　　募集资金到位前，截至2022年6月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,178,165.00元。
　　截至2025年6月30日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 40,753.49万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,544.65万元，募集资金专户应有余额为人民币5,241.16万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
　　2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
　　2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
　　2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
　　2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。
　　2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
　　2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。
　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
　　2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
　　2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
　　2024年5月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、34050167880800001965（日元户）。
　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币171,890,718.00日元，折合人民币852.47万元。
　　期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,663.53万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,753.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
　　附表2：2025年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　附表1：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表一首次公开发行股票
　　单位：万元
　　■
　　“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额2.50万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入24.77万元。
　　注1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于2022年2月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后1年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第三个效益实现期（12个月）预计增加年主营业务收入33,191万元，主营业务利润9,957万元，2025年1-6月，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入53,648.62万元，主营业务利润15,268.58万元。本项目结项前2021年度实现主营业务收入57,699.51万元，主营业务利润13,171.31万元。
　　注2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于 2023年7月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益期（12个月），预计增加主营业务收入23,662万元，主营业务利润6,152万元，2025年1-6月本项目（包含原有产能）实现主营业务收入66,076.66万元，主营业务利润18,581.34万元。本项目结项前2023年1-6月实现主营业务收入32,127.25万元，主营业务利润6,136.64万元。
　　注3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。
　　附表2：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表一公开发行可转换公司债券
　　单位：万元
　　■
　　本年度投入金额6,700.48万元，全部系募集资金投入，截至期末累计投入金额43,619.05万元，包括募集资金投入40,753.49万元、自有资金投入2,865.56万元。
　　注1：公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”项目于 2025年6月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，本期暂未体现效益。
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-045
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计增加的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”“瑞鹄模具”）的业务发展和生产经营需要，2025年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称“瑞隆汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）发生日常经营性关联交易。
　　1、预计2025年度与奇瑞汽车交易总金额不超过199,400万元（不含税，包含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等），其中161,000万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币38,400万元（不含税）；
　　2、预计2025年度与瑞隆汽车交易总金额不超过8,500万元（不含税），其中4,000万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币4,500万元（不含税）；
　　3、预计2025年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过49,500万元，其中45,500万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币4,000万元（不含税）。
　　公司于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、庞先伟先生、舒晓雪先生、关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）增加预计的日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　本次预计奇瑞汽车采购增加系奇瑞汽车子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司，奇瑞汽车销售增加额包括奇瑞汽车、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、东南（福建）汽车工业股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：成飞瑞鹄、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司销售额系顺流交易抵消前的金额，计算交易占比保持营业收入同口径按顺流交易抵消后的金额计算。
　　二、关联方和关联关系情况
　　1、关联方基本情况
　　■
　　2、关联方主要财务数据
　　表一： 单位：人民币百万元
　　■
　　注：上述数据来自奇瑞汽车在香港联合交易所网站公开信息
　　表二： 单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计，截至公告日，暂未获取到瑞隆汽车最新财务数据。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
　　五、独立董事、监事会意见
　　1、独立董事意见
　　经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2025年度日常关联交易预计增加均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　2、监事会意见
　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；
　　3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-048
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于董事离任及选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事罗海宝先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，罗海宝先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗海宝先生离任后将继续在公司担任其他职务。
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　罗海宝先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，并已按照公司离职管理制度完成了工作交接，其后续股份变动将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　二、选举职工代表董事的情况
　　为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于近日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举李传林先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　附件：相关人员简历
　　李传林先生：1978年2月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师非执业会员、税务师、资产评估师。历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖分所高级审计员、项目经理、高级经理；2022年9月至今，任公司财务部副部长。
　　截至本公告披露日，李传林先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-049
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　吴娟女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
　　公司证券事务代表的联系方式如下：
　　联系电话：0553-5623207
　　传真号码：0553-5623209
　　电子邮箱：wuj@rayhoo.net
　　联系地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　附件：证券事务代表简历
　　吴娟女士：1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2018年11月至2022年3月任瑞鹄汽车模具股份有限公司审计专员；2022年4月至今任瑞鹄汽车模具股份有限公司证券专员。
　　截至本公告披露日，吴娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-046
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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