证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-59
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第八次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次临时会议通知于2025年7月18日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年7月21日以通讯方式召开。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权的议案》
　　为优化公司资产结构、剥离低效无效资产，公司董事会同意将控股子公司江西玉山万年青水泥有限公司持有的玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权以评估价值571.87万元为起拍价通过江西省产权交易所挂牌转让。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
　　为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年7月22日至2026年1月21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2025-60）
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的董事会决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-60
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、截至2025年7月21日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
　　2、经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年7月22日至2026年1月21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　公司于2025年7月21日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》，具体如下：
　　一、可转债发行上市的基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6月3日公开发行1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为10.00 亿元。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00 亿元可转换公司债券于2020 年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
　　（三）可转换公司债券转股期限
　　根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年6 月9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年12 月9 日）起至可转债到期日（2026 年6月2日）止。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　公司于2021年5月27日实施了2020年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46元/股，该次调整后的转股价格于2021年5月27日起开始生效。
　　公司于2022年6月1日实施了2021年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66元/股，该次调整后的转股价格于2022年6月1日起开始生效。
　　公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。
　　公司于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜。2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后的转股价格自2024年4月22日起生效。
　　公司于2024年5月30日实施了2023年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格于2024年5月30日起开始生效。
　　公司于2025年7月10日实施了2024年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80元/797,407,415股=0.1427638元/股，调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价格由原来的8.67元/股调整为8.53元/股，调整后的转股价格于2025年7月10日起开始生效。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》相关条款规定：
　　（1）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（2）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于不向下修正“万青转债”转股价格的具体说明
　　截至2025年7月21日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
　　为维护全体投资者的利益，公司董事会决定此次不行使下修“万青转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即2025年7月22日至2026年1月21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。请广大投资者注意投资风险。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0791-88120789。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年7月22日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-61
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届监事会第五次临时会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次临时会议通知于2025年7月18日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年7月21日以通讯方式召开。
　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权的议案》
　　经公司监事会审查，玉山县锦宏新型建材有限公司（以下简称“锦宏新材”）已连续多年亏损且目前已停工停产，公司出售锦宏新材股权系聚焦主责主业、优化公司资产结构；公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司已委托第三方评估机构完成对锦宏新材资产评估工作，评估程序、评估结果及股权处置方式合法合规，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
　　经公司监事会审查，公司于2025年7月21日触及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中所规定的下修可转债转股价条件的情形；根据交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定，公司及时提交董事会审议该议案，决策程序合法合规。公司监事会同意该议案。
　　具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2025-60）
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届监事会第五次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月22日