本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员伍建新先生因工作内容调整，不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公司任职。
　　● 核心技术人员厍海波先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后将不再担任公司任何职务，并于近日办理完成离职手续。
　　● 伍建新先生、厍海波先生与公司均签有《保密协议》《竞业限制协议》，任职期间作为发明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
　　● 伍建新先生、厍海波先生的变动不会对公司技术研发产生重大不利影响，不会影响公司科创属性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。
　　一、核心技术人员变动的具体情况
　　（一）核心技术人员调整情况
　　公司原核心技术人员伍建新先生因工作内容调整，不再认定为核心技术人员，但仍继续在公司任职。
　　1.伍建新先生的基本信息
　　伍建新先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2016年7月，任东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司研发高级经理；2016年8月至2022年3月，任西安天工电气有限公司副总经理；2022年4月至2023年4月待业；2023年5月至2024年1月，任公司研发工程师；2024年1月至2025年1月，任公司南阳研发中心主任；2025年1月至今，任公司研发总工程师。
　　截至本公告披露日，伍建新先生未直接持有公司股份。
　　2.参与的研发项目和专利情况
　　伍建新先生担任公司核心技术人员期间，作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形。本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性。
　　3.保密及竞业限制情况
　　根据公司与伍建新先生签署的《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，伍建新先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现伍建新先生存在违反保密条款及竞业限制条款的情况。
　　（二）核心技术人员离职情况
　　厍海波先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务，并于近日办理完成离职手续。公司及董事会对厍海波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　1.厍海波先生的基本信息
　　厍海波先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2018年1月，历任南阳金冠电气有限公司总经理秘书、生产部经理助理、采购员、工段长、车间主任、生产技术部经理、生产总监；2018年2月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼生产部经理；2018年6月至2019年5月，任公司副总经理兼生产部经理；2019年1月至2021年11月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司执行董事；2019年5月至2021年6月，任公司副总经理；2021年6月至今，任公司研发工程师；2024年1月至12月，兼任公司质量部经理；2025年1月至今，兼任避雷器车间主任。
　　截至本公告披露日，厍海波先生未直接持有公司股份。
　　2.参与的研发项目和专利情况
　　厍海波先生在任职期间所参与的研发项目工作已经完成交接，辞去核心技术人员职务不会对项目的研发进程产生不利影响。同时，作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
　　3.保密及竞业限制情况
　　根据公司与厍海波先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业限制协议，厍海波先生无论因何种原因离职，均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。
　　截至本公告披露日，公司未发现厍海波先生存在违反保密条款及竞业限制条款的情况。厍海波先生与公司不存在劳动争议或纠纷。
　　二、核心技术人员变动对公司的影响
　　目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。伍建新先生、厍海波先生的变动不会对公司技术研发产生重大不利影响，不会影响公司科创属性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。本次核心技术人员调整后，公司核心技术人员具体如下：
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　　三、公司采取的措施
　　截至目前，伍建新先生工作内容调整已完成，厍海波先生所负责的工作已平稳交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序地推进状态，未来
　　公司将持续从研发资金保障方面加强关键技术资源投入，从加强技术人才成长晋升通道机制等方面促进人才建设，提升公司的综合技术创新能力。
　　特此公告。
　　金冠电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月19日