证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-041
　　贵州轮胎股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二次会议的通知于2025年7月14日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月18日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对议案进行了充分审议，形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
　　基于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目中的“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”当前的实际投资进度，结合项目建设内容，在项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，董事会同意公司将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。
　　保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-042
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月30日延期至2026年3月31日。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
　　公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
　　二、募集资金使用情况
　　鉴于原“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性发生变化，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券累计投入募投项目140,944.03万元；剩余募集资金48,270.68万元（包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。
　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
　　1、部分募投项目延期的情况及原因
　　本次延期募投项目为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。因项目涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，考虑到项目资金投入的审慎性，同时也为了保障项目质量及长期效益，项目设备采购、安装及调试进度有所延缓。
　　基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。
　　2、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
　　基于资金投入的审慎性、项目投资进度和市场情况等，“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。
　　3、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
　　尚未投入该项目的募集资金主要用于设备采购、安装费、工程结算等，将根据实际实施进度分阶段投入。公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用，促使募投项目尽快达到预定可使用状态：
　　（1）密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性；
　　（2）指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募投项目建设，严格监督项目的进展；
　　（3）建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况。
　　四、部分募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快募投项目建设。
　　五、相关审议程序
　　2025年7月18日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月31日。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目延期事项是公司基于部分募投项目实施的实际情况做出的安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第二次会议决议；
　　2、国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-043
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于控股股东部分股份解除质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
　　一、本次解除质押基本情况
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　　二、股东股份累计质押基本情况
　　截至公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
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　　三、其他说明
　　本次解除质押股份存在后续质押的计划，贵阳工投将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务。公司将持续关注相关变动情况，及时履行信息披露义务。
　　四、备查文件
　　1、贵阳市工业投资有限公司关于部分股份解除质押告知书；
　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月19日