证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-033
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于2025年7月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年7月9日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任总经理的议案》。（请详见2025年7月19日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》。）
　　董事会同意聘任戴建炜先生为公司总经理，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-034
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于聘任总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月18日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，现将具体情况公告如下。
　　经第十届董事会第二十五次会议审议，董事会同意聘任戴建炜先生为公司总经理，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　戴建炜先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月19日
　　附件
　　戴建炜先生，1973年出生，工学学士，历任贵州电力调度通信局调度员，贵州电力调度通信局方式科专职工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心主任工程师、副主任、主任，乌江渡发电厂厂长、党委委员，乌江渡发电厂党委书记、执行董事，贵州黔源电力股份有限公司党委委员、副总经理，中国华电集团有限公司生产技术部副主任，现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、党委副书记。
　　截至本公告日，戴建炜先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。