证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-019）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年7月11日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
　　同意对部门名称和部门职责进行调整。决定“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制的变化。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第八届董事会第二十次会议决议；
　　（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月19日