出具了《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）、《天健会计师事务所出具的〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉》。
　　上述议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》；
　　为了规范公司2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的监管和使用，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
　　上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；
　　根据公司本次向特定对象发行A股股票的安排，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人员在本次发行相关事项经公司股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理公司本次发行相关事宜包括但不限于：
　　1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行价格、发行数量、发行方式及对象、决定本次发行时机、发行起止时期、终止发行、募集资金专户的设立或变更以及其他与发行方案相关的一切事宜；
　　2、授权董事会签署、修改及执行与本次发行相关的及募集资金运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金运行相关的协议、合作协议、保密协议等；
　　3、授权董事会办理本次发行募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用用途、具体时间和实际使用金额；
　　4、授权董事会办理本次发行的申请事宜，包括但不限于就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜，回复中国证监会、上海证券交易所及相关政府部门的反馈意见；
　　5、聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
　　6、根据本次发行适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、发行股票于上海证券交易所登记、上市、募集资金专户设立、调整等事宜；
　　7、如监管部门对于发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
　　8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施，并在递交延期申请的情形下履行与此相关的文件准备、申报、反馈、备案等手续；
　　9、在相关法律、法规及监管部门对向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　10、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
　　11、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。
　　上述授权事项中，除了第6项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
　　同时，因公司于2025年5月26日决定行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。截至2025年6月18日，累计共有289,495,000.00元（2,894,950张）“正裕转债”转换为公司股票，累计转股数为31,226,743股，公司将截至2025年6月18日收市后在中证登登记在册的“正裕转债”余额505,000.00元（5,050张）全部赎回。本次“正裕转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至240,033,268股，注册资本由223,738,756.00元增加至240,033,268.00元。
　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（十一）逐项审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。
　　（1）修订《董事会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）修订《对外投资管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）修订《股东会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）修订《关联交易管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（6）修订《募集资金管理办法》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（7）修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（8）修订《会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（9）修订《累积投票制实施细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（10）修订《融资与对外担保管理办法》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（11）修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（12）修订《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（13）修订《董事会审计委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（14）修订《董事会提名委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（15）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（16）修订《董事会战略委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（17）修订《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（18）修订《内部审计制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（19）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（20）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（21）修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（22）修订《外汇套期保值业务管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（23）修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（24）修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（25）修订《印章管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（26）修订《重大事项内部报告制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（27）修订《总经理工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（28）修订《内部控制制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（29）修订《子公司管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（30）制定《董事离职管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（31）制定《市值管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第1项至第10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；
　　上述第11项至第31项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行，第11项至第30项具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
　　（十二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》；
　　基于公司的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议，审议上述需要由股东大会审议的议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-055
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知和文件于2025年7月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年7月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
　　（1）本次发行股票的种类和面值
　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）发行方式和发行时间
　　本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（3）发行对象和认购方式
　　本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
　　最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票，且均以现金方式认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（4）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　调整方式如下：
　　派发现金股利：P1=P0-D
　　送股或转增股本：P1=P0/(1+n)
　　派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+n)
　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，n为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
　　在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（5）发行数量
　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过72,009,980股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。
　　若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（6）限售期
　　本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
　　发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
　　限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（7）募集资金数额及用途
　　本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：
　　■
　　若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
　　在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（8）公司滚存利润分配的安排
　　本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（9）上市地点
　　本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　（10）决议的有效期
　　本次发行决议的有效期为公司股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。
　　若国家法律、法规对向特定对象发行A股股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案及各项子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司就本次发行事项编制了《浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》；
　　公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，本次向特定对象发行A股股票方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》（公告编号：2025-058）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
　　公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为本次向特定对象发行A股股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，募集资金投资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2025-059）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；
　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-060）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7 号》等要求，公司编制了《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）、《天健会计师事务所出具的〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉》。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》；
　　为了规范公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的监管和使用，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
　　同时，因公司于2025年5月26日决定行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。截至2025年6月18日，累计共有289,495,000.00元（2,894,950张）“正裕转债”转换为公司股票，累计转股数为31,226,743股，公司将截至2025年6月18日收市后在中证登登记在册的“正裕转债”余额505,000.00元（5,050张）全部赎回。本次“正裕转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至240,033,268股，注册资本由223,738,756元增加至240,033,268元。
　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司监事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-064
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、关于监事会的取消
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
　　二、公司注册资本的变更
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308号核准，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券（以下简称“正裕转债”），每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年。“正裕转债”自2020年7月7日起可转换为公司A股普通股。
　　公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利。截至最后转股日（2025年6月18日），累计共有289,495,000.00元“正裕转债”转换为本公司股票，累计转股数量为31,226,743股。公司股本变动情况具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-050）。
　　“正裕转债”转股导致总股本发生变更，自2025年4月1日至2025年6月18日，“正裕转债”累计转股16,294,512股。由此，公司股份总数由223,738,756股增加至240,033,268股，公司的注册资本由人民币223,738,756.00元增加至240,033,268.00元。
　　三、本次《公司章程》 修订内容概述
　　鉴于以上情况，同时，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善：
　　（一）修订注册资本及股份总额。
　　（二）删除监事会、监事相关规定，相关内容不再专门对照列示。
　　（三）“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门对照列示。
　　（四）公司董事会中设置职工代表董事一名。
　　（五）调整股东会及董事会部分职权。
　　（六）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。
　　（七）新增独立董事、董事会专门委员会专节。
　　（八）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。
　　（九）除上述重点修订内容以外，公司拟在《公司章程》中对“法定代表人产生、变更办法”、“面额股相关表述”等方面内容进行补充/修订。
　　四、本次《公司章程》主要修订内容
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　　除上述条款修改外，其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等， 因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
　　本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
　　修订后的《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
　　修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2025年7月修订草案）》。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2025年7月19日