证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-048
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）整体情况
　　为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年6月30日合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提减值准备，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）资产减值损失情况概述
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据测试情况，2025年半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,875,051.28元，其中原材料579,707.43元，库存商品2,216,445.96元，半成品78,897.89元。
　　（三）信用减值损失情况概述
　　公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　经测试，2025年半年度公司计提信用减值损失8,445,483.82元。
　　二、对公司财务状况及经营成果的影响
　　2025年半年度计提资产减值准备将减少对应利润总额11,320,535.10元。
　　三、本次计提资产减值准备的审批程序
　　公司于2025年7月18日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。
　　四、专项意见
　　（一）审计委员会意见
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，相关审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-047
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。
　　截至2025年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额情况为：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
　　公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年8月，公司与浙商证券、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。
　　截至2025年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、年度募集资金的实际使用情况
　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，本公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
　　（三）募集资金先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司不存在置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。
　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币3.8亿元（3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
　　公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后将覆盖前次现金管理额度及授权。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过上述议案。
　　截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　■
　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：神通科技集团股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
　　■
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-045
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　第三届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月19日
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-046
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
　　（1）公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）全体监事保证公司《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，相关审核决策程序合法，依据充分，同意本议案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司监事会
　　2025年7月19日
　　
　　公司代码：605228 公司简称：神通科技
　　神通科技集团股份有限公司
　　2025年半年度报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用