证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-039
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年7月8日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年7月18日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
　　公司以现场会议形式召开了职工代表大会审议通过并形成以下决议：选举刘瑞元先生为公司第七届董事会职工代表董事。其将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
　　公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡晓明先生、储敏女士、孟征先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中胡晓明先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
　　为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：
　　4.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.05审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.06审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.07审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.08审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.09审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.10审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.11审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.12审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.13审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.14审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.15审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.16审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.17审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.18审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.19审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.20审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.21审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.22审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年8月4日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十九日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-040
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　第六届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2025年7月8日以电话、邮件的方式发出，并于2025年7月18日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，《安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年七月十九日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-041
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，按照相关程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举胡晓明先生、储敏女士、孟征先生为公司第七届董事会独立董事（上述董事候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
　　胡晓明先生、储敏女士已取得独立董事资格证书，其中，胡晓明先生为会计专业人士，孟征先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
　　公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。
　　二、其他说明
　　为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会决议。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十九日
　　附件：第七届董事会候选人简历
　　非独立董事候选人：
　　杨乐先生，汉族，1989年5月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年10月至今在本公司工作，历任公司总经理助理、董事、副董事长，安徽金瑞投资集团有限公司总经理、金禾实业国际（香港）有限公司董事。现任本公司董事长、安徽金瑞投资集团有限公司董事、安徽立光电子材料股份有限公司董事长、安徽金春无纺布股份有限公司董事、安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理、南京金禾益康生物科技有限公司董事长。
　　截至本公告日，杨乐先生直接持有上市公司股份478,699股，杨乐先生与一致行动人安徽金瑞投资集团有限公司、杨迎春先生合计持有公司252,662,052股（持股比例44.46%），为公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一杨迎春先生系父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　周睿先生，汉族，1972年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂生产调度员、车间主任等职。2006年12月至今在本公司工作，历任公司生产科长、生产经理、总经理助理，现任本公司副总经理。
　　截至本公告日，周睿先生直接持有上市公司股份56,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　王从春先生，汉族，1970年8月出生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、副总工程师等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事，滁州金沃生物科技有限公司执行董事兼总经理。
　　截至本公告日，王从春先生直接持有公司股份250,082股，通过持有安徽金瑞投资集团有限公司0.65%股权间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　陶长文先生，汉族，1968年4月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂生产科副科长，合成车间主任，生产科科长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任本公司副总经理，现任本公司董事。
　　截至本公告日，陶长文先生直接持有公司股份247,011股，通过持有安徽金瑞投资集团有限公司2.52%股权间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　孙庆元先生，汉族，1971年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司销售科长、总经理助理、经理。现任本公司董事、副总经理、精细化工产品销售总经理。
　　截至本公告日，孙庆元先生直接持有上市公司股份76,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；孙庆元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　独立董事候选人：
　　胡晓明先生，汉族，1963年出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。南京财经大学会计学院教授，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、江苏德威新材料股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、健尔康 (603205)独立董事。
　　截至本公告日，胡晓明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　储敏女士，汉族，1966年4月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。1989年9月至1993年6月，在扬州工学院担任教师，1993年6月至今，在南京财经大学工作，现任南京财经大学法学院教授、硕士研究生导师、民商法学科负责人、江苏省知识产权法学会常务理事，南京市知识产权法研究会副会长，本公司独立董事、淮安恒发纸业有限公司独立董事。
　　截至本公告日，储敏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　孟征先生，汉族，1988年5月出生，博士研究生，无境外永久居留权。2011年9月至2016年7月，在中国科学院化学研究所学习；2016年9月至2021年9月，在美国达特茅斯学院化学系进行博士后工作，从事导电框架材料的设计合成以及电转导化学传感方面的研究；2021年11月至今，在中国科学技术大学化学与材料科学学院工作。现任中国科学技术大学化学与材料科学学院特任教授、博士生导师。
　　截至本公告日，孟征先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-042
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将具体修订情况公告如下：
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