证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－28
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十九次会议通知，2025年7月18日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并更名为《股东会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　11、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年七月十九日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－29
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十六次会议通知，2025年7月18日公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议，公司监事会主席周永金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
　　二0二五年七月十九日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－31
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于公司高管人员变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司高管辞职情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书查贤斌先生的书面辞职报告。查贤斌先生因工作变动，向董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，查贤斌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，查贤斌先生在辞职后不再担任公司任何职务。
　　公司董事会对查贤斌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、公司高管聘任情况
　　公司于2025年7月18日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
　　经公司总经理张汝山先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任王彬先生(简历附后)担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　经公司董事长刘军昌先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈龙先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　公司董事会秘书的联系方式：
　　联系电话：0562-3862867 传真：0562-3861769
　　邮箱： chenlongk@andty.com 联系地址：铜陵市铜官大道1288号
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十九日
　　附件：
　　王彬先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　王彬，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计系专业，本科学历，学士学位，会计师。2010年7月至2016年6月任职于铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部，2016年6月至2018年3月，任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部部长助理，2018年3月至2022年4月，任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部副部长，2022年4月至今，任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部部长。现拟聘为公司财务总监。
　　（二）王彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）王彬先生未持有本公司股份；
　　（四）王彬先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）王彬先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　陈龙先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　陈龙，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融系专业，本科学历，学士学位，会计师。历任本公司财务部会计、部长助理、财务部副部长，2024年7月至今任公司证券事务代表。现拟聘为公司董事会秘书。
　　（二）陈龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）陈龙先生未持有本公司股份；
　　（四）陈龙先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）陈龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－30
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月18日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
　　一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司对原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相应条款进行了修订。
　　二、《公司章程》修订前后内容对照如下：
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