本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　深交所交易系统：2025年7月18日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
　　互联网投票系统：2025年7月18日9:15一15:00
　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
　　二、会议出席情况
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　　四、律师出具的法律意见
　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
　　2025年7月19日