证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-022
　　气派科技股份有限公司
　　第四届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日（星期四）以通讯表决召开第四届监事会第十九次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》
　　监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司监事会
　　2025年7月18日
　　证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-021
　　气派科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案部分制度需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（1）《关于提名梁大钟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）《关于提名白瑛女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）《关于提名李泽伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（1）《关于提名任振川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）《关于提名常军锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）《关于提名汤胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年7月18日
　　证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-023
　　气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、《公司章程》部分条款的修订情况
　　基于取消监事会的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订（详见附件）。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　三、修订和制定部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：
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　　上述拟修订和制定的治理制度已经过公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，序号1-7的制度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，其他制度董事会审议通过后生效。
　　修订后《公司章程》及部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年7月18日
　　附件：
　　《公司章程》修订对比
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