证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-047
　　债券代码：128120 债券简称：联诚转债
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年7月17日（星期四）14:30
　　网络投票时间：2025年7月17日（星期四），其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　参加本次会议的股东和股东代表总计179人，代表股份56,709,751股，占上市公司有表决权股份总数的43.7837％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
　　出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）166人，代表股份19,672,456股，占上市公司总股份的15.1884％。
　　2、现场出席会议情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共16人，代表有表决权的股份55,575,391股，占上市公司有表决权股份总数的42.9079％。
　　3、网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计163人，代表股份1,134,360股，占上市公司有表决权股份总数的0.8758％。
　　4、出席、列席人员情况
　　公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
　　1.00、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
　　■
　　表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.00、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　■
　　表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3.00、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
　　3.01、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　3.02、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　3.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　3.04、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　3.05、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第一次临时股东大会会议决议
　　2、北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十八日
　　
　　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-046
　　债券代码：128120 债券简称：联诚转债
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　自2025年6月25日至2025年7月17日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有9个交易日不低于“联诚转债”当期转股价格（即11.59元/股）的130%（即15.07元/股）。
　　若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）），根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联诚转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。
　　一、可转债发行上市情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元，期限为自发行之日起6年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
　　（三）可转债转股期限
　　根据相关法律、法规规定和《募集说明书》的约定，“联诚转债”转股期限为自2021年1月25日起至2026年7月16日，初始转股价格为人民币24.37元/股。
　　（四）可转债转股价格历次调整情况
　　1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,601,208股，公司总股本由非公开发行股票股份登记日（2022年3月10日）的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股，该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日（除权除息日）起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　4、公司于2023年5月30日实施2022年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日（除权除息日）起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　6、2024年1月22日至2024年2月19日，公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格17.44元/股的85%，即14.82元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
　　7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
　　二、可转债有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》，“联诚转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
　　时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个
　　交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
　　面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
　　数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
　　按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
　　自2025年6月25日至2025年7月17日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格（即11.59元/股）的130%（即15.07元/股）。
　　根据《募集说明书》及相关规定，若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联诚转债”。
　　四、风险提示
　　根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使上述赎回权限及相关事宜，并及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十八日
　　
　　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-048
　　债券代码：128120 债券简称：联诚转债
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的4,263,100股用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由138,556,236股变更为134,293,136股。具体内容详见公司于2025年7月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-040）。
　　公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权人可采用现场、信函或电子邮件方式进行申报，具体如下：
　　1、申报时间：自2025年7月18日起45天内（工作日8:30:00－11:30、13:30－17:00）
　　2、申报地点及申报材料送达地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部
　　联系人：刘玉伦
　　联系电话：0537-3956905
　　电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
　　邮政编码：272100
　　3、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准，来函封面请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　山东联诚精密制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十八日