股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一027
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一028
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　关于变更公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月16日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：
　　一、聘任证券事务代表的情况
　　公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。
　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张超宇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止，并同意公司管理层根据张超宇女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。
　　张超宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　二、公司证券事务代表联系方式：
　　联系电话：010-87926860
　　传 真：010-87926860
　　电子邮箱：ir@tianyushuke.com
　　办公地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层
　　邮政编码：100123
　　附件：证券事务代表简历
　　特此公告。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　附件：
　　证券事务代表简历：
　　张超宇女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2020年1月至今，历任公司战略研究经理，现任公司投资者关系经理。
　　张超宇女士持有公司股份0股，占公司总股本0%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　张超宇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。