本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　特别提示:
　　1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1. 会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年7月16日下午15:00
　　网络投票具体时间为：2025年7月16日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00。
　　2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
　　4. 会议召集人：公司董事会
　　5. 会议主持人：董事长翁占斌
　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1. 股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东896人，代表股份270,451,961股，占公司有表决权股份总数的29.1116％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,824,520股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。
　　通过网络投票的股东894人，代表股份265,627,441股，占公司有表决权股份总数的28.5923％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东895人，代表股份84,648,409股，占公司有表决权股份总数的9.1116％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,824,520股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。
　　通过网络投票的中小股东893人，代表股份79,823,889股，占公司有表决权股份总数的8.5923％。
　　2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
　　三、会议审议表决情况
　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　总表决情况：
　　同意269,437,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6250％；反对232,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权781,900股（其中，因未投票默认弃权159,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2891％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意83,634,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8018％；反对232,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2745％；弃权781,900股（其中，因未投票默认弃权159,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9237％。
　　2.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意269,579,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6776％；反对210,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权661,700股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2447％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意83,776,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9699％；反对210,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2484％；弃权661,700股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7817％。
　　3.审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　总表决情况：
　　同意84,238,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5153％；反对192,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270％；弃权218,100股（其中，因未投票默认弃权158,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,238,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5153％；反对192,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2270％；弃权218,100股（其中，因未投票默认弃权158,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2577％。
　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。
　　4.审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》
　　总表决情况：
　　同意270,074,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8605％；反对211,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％；弃权165,500股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,271,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5542％；反对211,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权165,500股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1955％。
　　5.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意270,055,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8535％；反对132,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权263,900股（其中，因未投票默认弃权200,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0976％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,252,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5319％；反对132,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权263,900股（其中，因未投票默认弃权200,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3118％。
　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　6.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意270,138,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842％；反对132,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权180,900股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,335,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6299％；反对132,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权180,900股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137％。
　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　7.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意270,134,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826％；反对130,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,330,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6249％；反对130,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1538％；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2213％。
　　本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
　　2．律师姓名： 邱云起、钱欣一
　　3．结论性意见：公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1．股东会决议；
　　2．法律意见书。
　　特此公告。
　　中润资源投资股份有限公司董事会
　　2025年7月17日