证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-033
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《关于选举公司董事长的议案》
　　同意选举韩小军先生为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任杨锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。杨锋先生基本情况见附件。
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（三）批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任左锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。左锋先生基本情况见附件。
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（四）批准《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会提名委员会工作细则》）
　　（五）批准《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）
　　（六）批准《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会审计与风控委员会工作细则》）
　　（七）批准《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《独立董事工作细则》）
　　（八）批准《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《总经理工作细则》）
　　（九）批准《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会秘书工作细则》）
　　（十）批准《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（十一）批准《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（十二）批准《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）
　　（十三）通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》
　　由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　同意：0票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》）
　　（十四）批准《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《董事和高级管理人员离职管理办法》）
　　（十五）批准《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《信息披露管理办法》）
　　（十六）批准《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》）
　　（十七）批准《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》）
　　（十八）批准《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《内幕信息知情人登记管理办法〉》）
　　（十九）批准《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《投资者关系管理工作细则》）
　　（二十）批准《关于修订〈接待与推广管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《接待与推广管理办法》）
　　（二十一）批准《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《内部审计管理办法》）
　　（二十二）批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《募集资金管理办法》）
　　（二十三）批准《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
　　同意：10票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网站上刊登的《证券投资管理办法》）
　　二、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议。
　　（二）董事会提名委员会审查意见。
　　（三）董事会薪酬与考核委员会审查意见。
　　特此公告。
　　附件：1.杨锋先生基本情况
　　2.左锋先生基本情况
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十七日
　　附件1
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　杨锋先生基本情况
　　杨锋，男，1985年12月出生，汉族，中共党员，2009年7月参加工作，正高级工程师。浙江大学机械工程领域工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司总装厂技术室主任；公司总装厂副厂长、厂长；公司制造工程部（技术中心）部长、党委书记，公司总工艺师。现任公司副总经理。
　　截至目前，杨锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司61,000股股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
　　附件2
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　左锋先生基本情况
　　左锋，男，1981年8月出生，汉族，中共党员，2004年7月参加工作，高级工程师。西安工业学院金属材料工程专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司17 厂厂长助理；公司数控加工厂党委副书记、纪委书记、工会主席，综合管理部副部长、部长、党支部书记。现任公司董事会秘书。
　　截至目前，左锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司61,000股股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-035
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　2025年7月16日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
　　《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表
　　■
　　除上述修订的内容外，原：“《董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴管理办法》”名称修改为：“《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》”；原《董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴管理办法》中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因删减和新增部分条款，《董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴管理办法》中原条款序号、相关援引条款序号等按修订内容相应调整，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十七日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-031
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于公司董事长离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日收到董事长吴志鹏先生的书面辞职报告，吴志鹏先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后，吴志鹏先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
　　吴志鹏先生担任董事长职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴志鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司时生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关工作。吴志鹏先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
　　截至本公告披露日，吴志鹏先生持有公司股份94,000股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
　　吴志鹏先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守、锐意进取、开拓创新，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对吴志鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　吴志鹏先生《辞职报告》。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十七日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-032
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于公司高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月16日收到副总经理王琰先生的书面辞职报告，王琰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王琰先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
　　王琰先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王琰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，王琰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
　　王琰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王琰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　王琰先生《辞职报告》。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十七日
　　证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2025-034
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年7月16日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任左锋先生为公司董事会秘书，聘期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》）
　　本次聘任的公司董事会秘书左锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　公司董事会秘书左锋先生联系方式如下：
　　电话号码：029-86847885
　　传真号码：029-86846031
　　电子邮箱：zuof@avic.com
　　通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
　　邮编：710089
　　特此公告。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十七日