证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025046
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间、地点等情况
　　1.会议召开时间：
　　现场会议召开时间为2025年7月16日（星期三）15:30开始；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月16日（星期三）9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
　　4.本次会议由公司董事会召集，公司副董事长莫怒主持现场会议。
　　本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共710人，代表股份1,604,577,248股，占公司有表决权股份总数的67.7138%。其中：通过现场投票的股东代表2人，代表股份1,300,344,632股，占公司有表决权股份总数的54.8751%；通过网络投票的股东708人，代表股份304,232,616股，占公司有表决权股份总数的12.8387%。
　　（三）公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
　　■
　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
　　■
　　表决结果：刘胜友当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　四、备查文件
　　1.北部湾港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年7月17日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025048
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下：
　　一、关于选举董事长有关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事长职位空缺，为保障公司董事会规范运作和经营管理的正常开展，与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
　　二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况
　　经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单如下：
　　（一）战略委员会
　　1.主任委员：刘胜友
　　2.委员：刘胜友、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
　　3.投资评审工作组
　　（1）组长：周延
　　（2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人
　　（二）提名委员会
　　1.主任委员：胡文晟（独立董事）
　　2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　（三）审计委员会
　　1.主任委员：蒋雪娇（独立董事）
　　2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　3.审计工作组
　　（1）组长：刘胜友
　　（2）工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
　　（四）薪酬与考核委员会
　　1.主任委员：胡文晟（独立董事）
　　2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　3.薪酬与考核工作组
　　（1）组长：刘胜友
　　（2）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年7月17日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025047
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会于2025年7月16日（星期三）审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举刘胜友为公司第十届董事会非独立董事。为保障公司经营管理的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室，以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议第一项《关于选举董事长的议案》由副董事长莫怒主持审议，选举产生董事长后，刘胜友董事长主持审议后续议案，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议通过以下议案
　　（一）《关于选举董事长的议案》
　　与会董事选举董事刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
　　经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（三）《关于审议成立北部湾港股份有限公司四川分公司的议案》
　　为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力，深入拓展四川地区业务，深化北部湾港与四川地区合作，公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司（最终以工商核定名称为准）。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年7月17日
　　附件：
　　第十届董事会专门委员会主任委员、成员和
　　工作组组成名单
　　一、战略委员会
　　（一）主任委员：刘胜友
　　（二）委员：刘胜友、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
　　（三）投资评审工作组
　　1.组长：周延
　　2.工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人
　　二、提名委员会
　　（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
　　（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　三、审计委员会
　　（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）
　　（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　（三）审计工作组
　　1.组长：刘胜友
　　2.工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
　　四、薪酬与考核委员会
　　（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
　　（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
　　（三）薪酬与考核工作组
　　1.组长：刘胜友
　　2.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人