公司章程及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》中相关条款作出相应修订。
　　二、《公司章程》及其附件的修订说明
　　公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》进行修改。《山推工程机械股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
　　三、其他事项说明
　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　2、本次修订后的《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件全文详见公司于2025年7月17日披露于巨潮资讯网的相关文件。
　　3、公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。《山推工程机械股份有限公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十七日
　　附：
　　《山推工程机械股份有限公司章程》修订对照表
　　■
　　注：除以上条款外，公司视情况对《公司章程》进行了个别非实质性调整，包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-059
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于全资子公司在境外设立子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）联合山推新加坡公司（以下简称“山推新加坡”）共同出资300万美元在印尼设立境外全资子公司；通过山推香港出资100万美元在澳大利亚设立境外全资子公司；通过山推香港出资60万美元在尼日利亚设立境外全资子公司；通过向山推香港增资288.09万美元后，联合山推新加坡共同投资291万美元在泰国设立境外全资子公司。
　　2、投资履行的审批程序
　　公司于2025年7月15日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
　　二、投资主体基本情况
　　1、山推（香港）控股有限公司概况
　　（1）企业类型：有限责任公司
　　（2）成立时间：2010年12月2日
　　（3）注册资本：70,200,000港元
　　（4）注册地：中国香港
　　（5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例100%
　　（6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后
　　2、山推新加坡公司概况
　　（1）企业类型：有限责任公司
　　（2）成立时间：2011年7月28日
　　（3）注册资本：1,000,000新加坡元
　　（4）注册地：新加坡-新加坡市
　　（5）股东信息：山推（香港）控股有限公司，持股比例100%
　　（6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后
　　三、拟设立公司的情况
　　1、资金来源
　　本次投资资金来源为本企业自有资金，以货币形式出资。
　　2、公司基本情况
　　2.1山推印尼公司
　　（1）拟定公司名称：山推印尼公司（最终名称以工商注册为准）
　　（2）拟定注册资本：300万美元
　　（3）注册地址：印度尼西亚雅加达
　　（4）公司类型：有限责任公司
　　（5）业务规划：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备等产品的销售、租赁及售后服务等
　　（6）投资主体：山推香港出资297万美元，持股比例99%；山推新加坡出资3万美元，持股比例1%
　　2.2山推澳大利亚公司
　　（1）拟定公司名称：山推澳大利亚公司（最终名称以工商注册为准）
　　（2）拟定注册资本：100万美元
　　（3）注册地址：澳大利亚墨尔本
　　（4）公司类型：有限责任公司
　　（5）经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务
　　（6）投资主体：山推香港出资100万美元，持股比例100%
　　2.3山推尼日利亚公司
　　（1）拟定公司名称：山推尼日利亚公司（最终名称以工商注册为准）
　　（2）拟定注册资本：60万美元
　　（3）注册地址：尼日利亚拉各斯
　　（4）公司类型：有限责任公司
　　（5）经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务
　　（6）投资主体：山推香港出资60万美元，持股比例100%
　　2.4山推泰国公司
　　（1）拟定公司名称：山推泰国公司（最终名称以工商注册为准）
　　（2）拟定注册资本：291万美元
　　（3）注册地址：泰国曼谷
　　（4）公司类型：有限责任公司
　　（5）经营范围：工程机械整机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等
　　（6）投资主体：山推香港出资288.09万美元，持股比例99%；山推新加坡出资2.91万美元，持股比例1%。
　　（7）出资方式：山推股份以其自有资金通过增资山推香港288.09万美元后，由山推香港一次性出资到位；山推新加坡以其自有资金一次性出资到位
　　以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次投资的目的和对公司的影响
　　为满足公司业务发展需要，进一步拓展印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场业务，促进公司与印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场的交流与合作，提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。
　　本次对外投资属于山推股份以及山推新加坡的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　2、可能存在的风险
　　（1）管理风险，公司在印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。
　　应对措施：公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，控制境外业务风险，确保公司投资的安全与收益。
　　（2）市场风险，公司设立印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国子公司，可能会面对当地经济形势的变幻、市场竞争环境的恶化或其他不可预见的市场因素。
　　应对措施：密切关注海外子公司整体市场环境变化，尤其是行业市场变化态势，及时预警风险，快速做出反应并制定有效的应对措施。
　　（3）汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。
　　应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务，规避汇率变动带来的贸易风险。
　　五、其他
　　公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十七日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一058
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，同意为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度进行修订并形成草案。同时，董事会提议股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东大会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。
　　具体修订制度情况如下：
　　■
　　上述第3、4、5项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十七日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一057
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
　　及相关议事规则（草案）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的情况
　　基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）和《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。
　　同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
　　《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。
　　二、其他事项说明
　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　2、本次制定的本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十七日
　　附：
　　《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》修订对照表
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　　注：除以上条款外，公司视情况对《公司章程》进行了个别非实质性调整，包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。