证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-040
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况：
　　1、会议召开时间：
　　（1）会议召开时间：2025年7月15日下午14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年7月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。
　　5、会议主持人：董事长易先云先生。
　　6、本次股东大会会议的股权登记日：2025年7月9日。
　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况：
　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共271名（代表股东271名），代表的股份总数为231,675,246股，占公司有表决权股份总数的比例为25.5774%。
　　（1）现场会议出席情况：
　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。
　　（2）通过网络投票出席情况：
　　通过网络投票系统出席本次会议的股东共268名，代表的股份总数为4,217,721股，占公司有表决权股份总数的0.4656%；
　　（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
　　参加投票的中小投资者共268名，代表的股份总数为4,217,721股，占公司有表决权股份总数的0.4656%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况：
　　本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　本议案采用累积投票制，易先云先生、杭阿根先生、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。
　　具体表决结果如下：
　　（1）选举易先云先生为公司第六届董事会非独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（2）选举杭阿根先生为公司第六届董事会非独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（3）选举孙兢先生为公司第六届董事会非独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（4）选举詹越强先生为公司第六届董事会非独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（5）选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
　　本议案采用累积投票制，孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生当选公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
　　具体表决结果如下：
　　（1）选举孙玲玲女士为公司第六届董事会独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（2）选举徐伟箭先生为公司第六届董事会独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　（3）选举黄生权先生为公司第六届董事会独立董事；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　三、律师出具的法律意见：
　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
　　2、律师姓名：朱爽、陈家齐
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
　　四、会议备查文件：
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
　　3、公司2025年第一次临时股东大会会议资料。
　　特此公告。
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二五年七月十六日
　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-041
　　浙江众成包装材料股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会之三年任期已满，公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2024-002号公告。为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月15日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席王申正先生主持，会议应到职工代表80人，实到职工代表75人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：经全体职工代表充分讨论。一致通过决议，同意选举杨平先生担任公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。
　　根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。杨平先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自职工代表大会选举产生之日起生效。
　　杨平先生最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
　　特此公告。
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二五年七月十六日
　　附件：职工代表董事简历
　　杨平先生简历
　　杨平，男，中国国籍，1987年4月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任石门永兴矿业有限责任公司销售会计、东莞裕盛鞋业有限公司会计、常德市天驰房地产开发有限公司主管会计。2022年1月起至今任浙江众成包装材料股份有限公司出纳。目前任公司工会副主席。
　　截止目前，杨平先生未直接或间接持有公司股份。
　　杨平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
　　杨平先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。