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　　除上述修订内容外，还删除“监事会”“监事”相关表述，由审计委员会、审计委员会成员替代的除外，涉及“股东大会”的相关表述，统一修改为“股东会”，目录、标点符号、个别用词等不涉及实质内容的调整，不再逐一对照列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　三、《公司章程》附件修订情况
　　公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月16日