证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-022
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议通知及资料已于2025年7月10日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于公司部分董事调整的议案
　　根据公司控股股东一一中国电信集团有限公司的通知，李原先生因退休，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单（2025年版）》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案
　　公司董事会提议召开2025年第一次临时股东会，授权董事长另行确定2025年第一次临时股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月16日
　　附件：
　　1.弓剑炜女士简历
　　弓剑炜女士，1977年4月出生，中共党员，高级会计师，中国人民大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理。
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-023
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《公司章程》。现将相关情况公告如下：
　　一、经营范围拟变更情况
　　根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下:
　　变更前：
　　经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
　　一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、摄像及视频制作服务；数据处理及存储支持服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、网络技术服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务；会议及展览服务、旅客票务代理、票务代理服务，劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及辅助设备零售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理咨询；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；水产品零售，水产品批发，化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：互联网信息服务、互联网游戏服务、网络文化经营；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电子出版物制作、出版物互联网销售、出版物零售、出版物批发、演出经纪、营业性演出；保险代理业务、旅游业务；酒类经营、食品销售、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　变更后：
　　公司的经营范围是：
　　一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；摄影扩印服务；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：互联网信息服务；互联网游戏服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电子出版物制作；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；演出经纪；营业性演出；保险代理业务；旅游业务；酒类经营；食品销售；餐饮服务；建设工程施工；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。
　　二、拟修订《公司章程》部分条款内容
　　鉴于公司经营范围变更，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需股东会审议后生效。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月16日